À l’intérieur du drame de la salle d’audience FTX Crypto : les 2 premières semaines du procès Wild SBF

Dans un coup du sort, les fondations du monde de la cryptographie ont tremblé lorsque l'empire FTX s'est effondré l'année dernière, laissant son fondateur, Sam Bankman-Fried, jugé pour une fraude aux proportions épiques. Le gouvernement américain affirme que ce magnat de la crypto en disgrâce a orchestré l’une des plus grandes tromperies financières de l’histoire, tandis que sa défense le dépeint comme un jeune passionné naïf qui a nagé trop profondément dans les marées numériques.

Deux semaines après le début du drame captivant aux enjeux élevés de la salle d'audience, les jurés se sont régalés des salves d'ouverture et du témoignage vedette de Caroline Ellison, un ancien membre de haut rang du géant de la cryptographie de Bankman-Fried et son ancienne flamme.

Attachez votre ceinture pour assister à des montagnes russes de révélations provenant des entrailles de la cryptographie.

Essai SBF : première semaine

Au cours de la première semaine du procès très attendu, la défense juridique de SBF, qui – malgré son rôle de leader nominal, était resté inconscient des courants sous-jacents néfastes qui couvaient à la fois au sein de sa bourse et du fonds spéculatif Alameda Research – a été considérablement contestée par le DOJ américain.

• Matt Huang, co-fondateur de Paradigm, a déclaré avoir investi environ 278 millions de dollars dans divers cycles de financement FTX, mais que les capitaux propres sont désormais évalués à zéro dollar.
• Gary Wang, co-fondateur de FTX, témoigné que SBF a dirigé tous les crimes, y compris son aveu de fraude électronique, de fraude sur valeurs mobilières et de fraude sur matières premières.
• Adam Yedidia, un ancien développeur de FTX, a démissionné en novembre 2022 après avoir découvert le stratagème de « fraude » des clients, bien que ce détail crucial ait ensuite été retiré du dossier.
• En 2022, un bug logiciel à la bourse, résultant de sa gestion unique des dépôts des clients, a gonflé les avoirs d'Alameda de 8 milliards de dollars. Selon le témoignage de Yedidia, les clients de FTX ont déposé des fonds sur Alameda par virement bancaire, ce qui complique le suivi des dettes des clients.
• Le DOJ a publié un projet de loi de confiscation identifiant deux avions, un Bombardier Global et un Embraer Legacy, comme actifs appartenant à Bankman-Fried et destinés à être saisis.

Essai SBF : deuxième semaine

Alors que la première semaine aurait également vu un juré s'endormir, les choses ont commencé à devenir plus intéressantes au cours de la seconde lorsqu'Ellison a dévoilé sa relation tumultueuse avec Bankman-Fried. Son témoignage époustouflant a dévoilé un réseau de tromperies, allant de bilans frauduleux à des prostituées thaïlandaises ouvrant des comptes cryptographiques. Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étrange, nous nous penchons sur « Les choses qui font flipper Sam ».

• Ellison, ancien PDG d'Alameda, a pris la Utilisation d'un cette semaine et a témoigné de sa relation avec Bankman-Fried, de ses inquiétudes concernant l'importante ligne de crédit d'Alameda chez FTX et des conseils de cette dernière pour faire d'elle le visage de la société de trading de cryptographie.
• Dans un témoignage explosif, elle a allégué que FTX ne pouvait pas respecter ses obligations parce que les fonds des clients étaient utilisés pour couvrir les obligations financières et les déficits du bilan d'Alameda. La SBF aurait ordonné la création de faux bilans pour dissimuler des fonds détournés.
• Les actifs des clients, en revanche, ont été utilisés pour l'immobilier de luxe, le capital-risque et le financement politique dirigé par la mère de SBF.
• Alameda avait retiré plus des trois quarts des avoirs totaux des clients FTX. Ce faisant, le fonds spéculatif, aujourd'hui disparu, a perdu au moins 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars à cause d'un stratagème de phishing.
• Ellison a également révélé que Bankman-Fried avait été en discussions avec le prince saoudien Mohammed Bin Salman concernant un soutien financier potentiel pour couvrir les pertes de FTX avant sa déclaration de faillite.
• Alameda aurait tenté de récupérer 1 milliard de dollars de fonds gelés sur Huobi et OKX en essayant de pot-de-vin responsables chinois, mais cette affirmation a été retirée du dossier.
• Alameda employait des prostituées thaïlandaises pour ouvrir des comptes sur ces bourses afin d'exécuter des stratégies visant à libérer les fonds bloqués, qui représentaient à l'époque une partie importante des actifs du hedge fund.
• La liste des « choses qui font flipper Sam » d'Ellison a été présentée comme preuve, un document Google fréquemment mis à jour qui expose les préoccupations de son SBF, notamment la « mauvaise presse » et un projet visant à impliquer les régulateurs dans son rival Binance pour gagner plus de clients et combler un déficit de 8 milliards de dollars.
• Selon le témoignage d'Ellison jeudi, Alameda a eu du mal à obtenir un audit. Les tentatives visant à engager des comptables en 2021 et 2022 ont échoué car les professionnels ont refusé en raison d'inquiétudes après avoir examiné les dossiers financiers du fonds.
• Il a été rapporté que l'ancien PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, s'occupait initialement des bilans d'Alameda, mais Ellison a finalement assumé cette responsabilité.
• Le fondateur et ancien PDG du prêteur de crypto BlockFi, Zac Prince, a également témoigné et a imputé la faillite de son entreprise aux propres échecs de FTX.

L'accusation espère conclure son dossier dans les deux prochaines semaines, soit d'ici le 26 ou le 27 octobre. La défense de Bankman-Fried aura ensuite l'occasion de présenter sa version de manière exhaustive.