26 Israéliens arrêtés dans un buste de fraude cryptographique massive

Dans le cadre d’une opération conjointe mardi soir, le Bureau fédéral d’enquête (FBI) et la police israélienne ont perquisitionné une entreprise basée à Tel Aviv et arrêté 26 Israéliens pour leur implication présumée dans la fraude financière organisée. Ils sont soupçonnés de faire partie d'une opération frauduleuse programme d'investissement en crypto-monnaie.

Bien que le nom de l’entreprise ou du projet soit encore inconnu, les autorités soupçonnent ces individus d’avoir escroqué des millions de shekels auprès de dizaines de citoyens étrangers.

Cette opération a été menée après une enquête conjointe des autorités américaines et israéliennes, car le projet ciblait les résidents des États-Unis. L'enquête a été menée par les autorités américaines.

Le système sollicitait de l'argent auprès des victimes en commercialisant divers produits d'investissement, mais ne réalisait aucune forme d'investissement. Les autorités ont piégé les auteurs présumés en menant une opération d'infiltration le mois dernier.

Outre les arrestations, les autorités ont confisqué des ordinateurs et des supports de stockage numériques liés au projet lors d'opérations de perquisition et de saisie. Les raids commencés mardi soir se sont poursuivis jusqu'au petit matin de mercredi.

Encore à imposer des frais

Selon plusieurs médias locaux, la plupart des suspects arrêtés ont nié tout acte répréhensible car ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une arnaque. L’un d’eux serait une personnalité bien connue du monde des affaires, mais son identité n’a pas été révélée.

La police continue d'interroger les personnes arrêtées, mais on ne sait pas si elles seront inculpées ou non pour avoir commis des délits de fraude et de blanchiment d'argent.

Auparavant, les autorités américaines avaient accusé les cerveaux israéliens de plusieurs systèmes d'options binaires, notamment SpotOption, qui ciblait les résidents américains. Plus récemment, la SEC américaine inculpé deux personnes basé en Israël pour avoir prétendument géré des chaufferies et vendu des options binaires.