4 personnes accusées d'avoir prétendument fraudé des investisseurs dans une escroquerie à la crypto et aux métaux précieux

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle avait déposé une plainte contre quatre personnes et leur entité non constituée en société pour avoir exploité un projet frauduleux impliquant des métaux précieux et des actifs numériques.

L'escroquerie présumée comptait plus de 14,000 XNUMX clients à un moment donné.

• La plainte était déposé devant le tribunal de district américain du Middle District de Floride contre René Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey et Juan Pablo Valcarce.
• Le groupe de quatre, aux côtés de leur entité non constituée en société appelée Fundsz, a été accusé de "sollicitation frauduleuse de la part de clients pour prétendument négocier des crypto-monnaies et des métaux précieux".
• Le communiqué de presse a informé que le projet s'est déroulé d'octobre 2020 à aujourd'hui et a promis aux investisseurs plus de 3% de rendements par semaine en utilisant un "algorithme propriétaire" pour le trading et quelque chose que les fondateurs ont décrit comme une "sauce secrète".
• Parlant de leurs performances historiques, les quatre personnes inculpées ont affirmé avoir effectué des "paiements ponctuels et précis" pendant sept ans. De plus, ils ont déclaré qu'un investissement unique de 2,500 1 $ dans leur projet peut être transformé en 48 million de dollars dans les XNUMX mois sans contribution supplémentaire.
• Les fondateurs ont également déclaré qu'ils dirigeaient une organisation caritative parallèle et utilisaient une partie des contributions à Fundsz pour soutenir plusieurs initiatives, notamment le nettoyage des océans et d'autres liées à la santé, à l'éducation et à l'humanitarisme.
• Il semble que la tactique de Fundsz ait fonctionné car elle avait amassé plus de 14,000 XNUMX clients à son apogée. Cependant, la CFTC a fait valoir que les personnes accusées n'avaient jamais réellement échangé de fonds. Tous les gains des clients sont "illusoires", car les défendeurs "inventent simplement des déclarations hebdomadaires fictives à rapporter aux clients".

«La CFTC continue d'éradiquer les individus qui escroquent les clients sur les marchés des crypto-monnaies et des métaux précieux. Bien que les produits que les fraudeurs prétendent commercialiser et leurs méthodes pour attirer les victimes - dans ce cas via les médias sociaux - aient peut-être changé, le vieil adage "si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas" reste plus valable que jamais ", a déclaré Directeur de l'application Ian McGinley.