Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé cinq personnes de complot en vue de manipuler le marché en relation avec un stratagème présumé impliquant le jeton Hydro (HYDRO). Les accusations comprennent un complot en vue de commettre une manipulation des cours des titres et une fraude électronique. Les trois personnes accusées d'avoir manipulé le marché de l'Hydro sont Michael Ross Kane, l'ancien PDG d'Hydrogen Technology Corp. ; Shane Hampton, chef de l'ingénierie financière chez Hydrogen ; et George Wolvaardt. Les deux autres personnes ont été inculpées séparément pour leur rôle présumé dans le stratagème. Tyler Ostern, l'ancien PDG de Moonwalkers, et Andrew Chorlian, un ingénieur blockchain de Hydrogen Technology Corp., ont également été inculpés pour leur implication dans le stratagème de manipulation présumé.
Selon l'acte d'accusation, de juin 2018 à avril 2019, Kane, Hampton et Wolvaardt ont fraudé les acteurs du marché qui cherchaient à échanger les jetons Hydro émis par Hydrogen. Wolvaardt, qui était le directeur de la technologie d'une société de création de marché appelée Moonwalkers Trading Limited, a conçu un bot de trading qui exécutait un certain nombre de "commandes fictives" de grande valeur à des intervalles obscurs pour donner l'impression qu'il y avait une forte demande pour le jeton. Le bot a également acheté et vendu de gros volumes de jetons à partir du même compte, une pratique connue sous le nom de commerce de lavage.
La prétendue manipulation du prix symbolique d'Hydro a permis aux co-conspirateurs de réaliser un total approximatif de 2 millions de dollars de bénéfices mal acquis. Le DOJ affirme qu'à la suite de la manipulation artificielle du prix du jeton, les co-conspirateurs ont vendu une grande partie de leurs avoirs.
Kane, Hampton et Wolvaardt ont chacun été inculpés d'un chef de complot en vue de commettre une manipulation des prix des titres, d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique. S'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, ils encourent chacun une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement pour complot en vue de commettre une accusation de manipulation des cours des valeurs mobilières et une peine stupéfiante de 20 ans de prison pour chacun des autres chefs d'accusation. Ostern et Chorlian ont chacun été inculpés d'un chef de complot en vue de commettre une manipulation des cours des valeurs mobilières et une fraude électronique. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de cinq ans de prison.
Dans une affaire distincte intentée par la Securities and Exchange Commission, Hydrogen Technology Corporation et l'ancien PDG Michael Ross Kane ont été condamnés à payer 2.8 millions de dollars en réparations et sanctions civiles. Le 20 avril, un juge du tribunal de district de New York a statué contre Hydrogen Technology Corporation et Kane dans cette affaire. La SEC a allégué qu'Hydrogen et Kane avaient fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs sur les performances financières de l'entreprise et le développement de sa technologie.
En conclusion, les accusations portées contre les cinq personnes pour manipulation de marché du jeton Hydro soulignent l'importance de la transparence et de l'équité sur le marché de la crypto-monnaie. Les efforts du DOJ pour poursuivre les personnes qui se livrent à des activités frauduleuses sur le marché de la crypto-monnaie envoient un message fort que de telles activités ne seront pas tolérées.
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