Un rapport CNBC de MacKenzie Sigalos du 20 mai 2023 a révélé comment la tromperie financière impliquant la crypto-monnaie prend de nouvelles formes. Lors de leur divorce, une femme new-yorkaise nommée Sarita (un pseudonyme) a découvert l'investissement Bitcoin caché de son conjoint, d'un montant de 500,000 XNUMX $.
Malgré le revenu annuel de 3 millions de dollars de son mari, Sarita a remarqué que les actifs divulgués étaient rares. Ses soupçons l’ont amenée à embaucher un juricomptable, qui a ensuite découvert 12 bitcoins cachés dans un portefeuille cryptographique que son conjoint avait caché.
Selon un sondage de NBC News cité dans le Rapport CNBC, les investissements et l’utilisation des cryptomonnaies sont en hausse, avec un cinquième des Américains engagés dans des transactions cryptographiques. Les hommes âgés de 18 à 49 ans constituent le principal groupe démographique concerné.
Le rapport de CNBC a également attiré l’attention sur les défis auxquels les avocats et les tribunaux sont confrontés pour suivre le développement rapide et la complexité du monde des cryptomonnaies. Kim Nutter, un avocat basé en Floride spécialisé dans le droit de la famille et du mariage, a évoqué les difficultés liées au traitement des actifs cryptographiques lors des procédures judiciaires. Elle a noté que la loi est encore en train de rattraper cette nouvelle forme de monnaie.
Faisant écho aux sentiments de Nutter, Kelly Burris, une avocate spécialisée en divorce du Texas, a souligné la difficulté de retrouver les crypto-actifs cachés en raison de l'absence d'une autorité centralisée pouvant être assignée à comparaître pour des informations liées à la cryptographie.
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Une nouvelle génération d’enquêteurs légistes, surnommés « chasseurs de cryptomonnaies », a émergé pour naviguer dans ces eaux troubles. L'un de ces enquêteurs, Nick Himonidis, a rapporté à CNBC que la criminalistique des cryptomonnaies est devenue une partie importante et en croissance rapide de sa pratique basée à New York.
L'enquêteur en cryptographie Nick Himonidis, enquêteur privé agréé et expert en informatique judiciaire, a partagé avec CNBC qu'un quart de ses cas liés au divorce impliquent des éléments de cryptomonnaie. Dans certaines de ces situations, la cryptomonnaie, telle que Bitcoin, est un simple actif de garde géré via un compte de courtage ou une plateforme de trading comme Coinbase, qui tient des registres méticuleux semblables à ceux des courtiers traditionnels comme Morgan Stanley.
Cependant, d’autres cas sont plus complexes, décrits par Himonidis comme « l’enchilada totale ». Dans ces cas-là, les clients font appel à Himonidis pour servir d’expert médico-légal neutre en crypto-monnaie chargé de gérer, de comptabiliser et de tracer les actifs cryptographiques non divulgués qu’une partie peut posséder.
Lorsque Himonidis a commencé à suivre les actifs cryptographiques, Bitcoin, Ethereum et quelques autres pièces étaient au centre de l’attention. Aujourd'hui, selon les données de CoinMarketCap citées dans le rapport CNBC, il existe plus de 24,000 1.1 crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière de XNUMX billion de dollars. Ces pièces existent sur de nombreuses blockchains indépendantes, ajoutant des niveaux de complexité au travail d'Himonidis.
Un autre défi est la montée en puissance des jetons de confidentialité – des crypto-monnaies spécialement conçues pour les transactions anonymes. Les pièces comme Monero, Dash et Zcash fonctionnent sur des blockchains uniques, masquant efficacement les détails des transactions, y compris les identités de l'expéditeur et du destinataire et les montants des transactions. Le suivi et la désanonymisation des transactions dans ces crypto-monnaies, telles que Monero, sont « pratiquement impossibles », a déclaré Himonidis à CNBC.
Dans un cas, Himonidis a réussi à déterrer environ 700,000 XNUMX $ de Monero sur un MacBook découvert lors de la procédure judiciaire. La crypto-monnaie était stockée dans un portefeuille en ligne de commande, un portefeuille logiciel difficilement accessible par des moyens conventionnels sur un Mac. Cela nécessitait des compétences techniques spécialisées pour y accéder.
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- La source: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/hidden-500k-bitcoin-stash-unearthed-in-divorce-proceedings/
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