54 % des jetons semblent être des pompes et des décharges, mais il y a de bonnes nouvelles – Décrypter

La moitié des jetons répertoriés sur les DEX pourraient être des pompes et des décharges, selon le rapport Chainalysis

Plus de la moitié des jetons répertoriés sur les échanges décentralisés (DEX) « affichent des modèles qui peuvent suggérer des schémas de pompage et de vidage », selon un rapport de Chainalysis.

Même si 54 % des jetons présentaient des signes pouvant être des arnaques, Chainalysis a constaté qu'ils ne représentaient que 1.3 % du DEX total (échange décentralisé) volume d'échanges. Cela signifie que, même s’il existe de nombreuses escroqueries possibles, les investisseurs investissent une plus grande partie de leur argent dans des jetons de confiance sur les bourses.

Les Rapport sur la criminalité en analyse de chaîne examine de près les plus de 160,000 2023 jetons disponibles à l'échange sur les DEX en 241.6. Il a révélé que les acteurs qui ont lancé les jetons de pompage et de vidage ont collectivement réalisé 2,500 millions de dollars de bénéfices, soit une moyenne d'environ XNUMX XNUMX dollars chacun. La plupart des vidages se produisent dans les premières semaines suivant le lancement d'un jeton.

Les chercheurs ont défini trois critères en chaîne qui indiquent le comportement de pompage et de vidage. Le premier critère exige que le jeton soit acheté cinq fois ou plus par DEX Pour les utilisateurs qui n'ont aucun lien avec les plus grands détenteurs du jeton, cela détermine qu'il y a eu une pompe en dehors des créateurs. Ensuite, une seule adresse doit supprimer plus de 70 % des liquidité, indiquant le dump. Enfin, la liquidité actuelle doit être de 300 $ ou moins pour montrer que le jeton est encore largement inactif.

Bien que cela aide à définir largement le comportement de pompage et de vidage, Chainalysis admet que davantage de facteurs externes doivent être pris en compte avant de définir légalement chaque jeton comme un pompage et un vidage.

« Il vous faut plus que cela. Vous devez lire des données hors chaîne et vous avez besoin d'une preuve d'intention », a déclaré Kim Grauer, directeur de la recherche de Chainalysis. Décrypter. "Je ne suis certainement pas avocat et je ne voudrais pas l'être."

drapeaux rouges

Cela dit, un problème majeur drapeau rouge qui peut être repéré sur la chaîne est laver le commerce, qui consiste à acheter et vendre simultanément le même actif pour augmenter artificiellement sa valeur.

« Qui sont les acheteurs et les vendeurs de jetons de pompage et de décharge ? Il s'agit généralement d'une ou deux adresses qui ne font qu'acheter et vendre », a déclaré Diane Seo, analyste de données chez Chainalysis. Décrypter. "Les investisseurs peuvent capturer ce modèle pour distinguer si ces jetons présentent ou non un risque potentiel."

Ceci, ainsi que le reste du rapport, montre que vous êtes souvent capable de distinguer les schémas d'une pompe et d'un vidage uniquement en utilisant données en chaîne.

"Il n'y a pas de solution miracle - tout peut être difficile, comme dans n'importe quel type d'arnaque grand public - mais vous pouvez prendre certaines mesures pour vous renseigner." Grauer a expliqué : « chaque transaction est disponible sur la blockchain. Et il y a de nombreux outils publics, en plus des services qui Offres Chainalysis, où vous pouvez voir qui sont les participants qui investissent dans un jeton.

Une étude de cas dans le rapport a montré qu'un portefeuille avait lancé 81 programmes de pompage et de vidage différents, générant 830,000 XNUMX $ de bénéfices. Ces informations sont facilement disponibles sur la blockchain et pourraient être remarquées par tout investisseur possédant les compétences d'analyse en chaîne nécessaires.

Un message aux décideurs politiques

Les régulateurs et les législateurs ont décrit la cryptographie comme un outil pour les criminels, mais la perception a été diminué au fil des années.

«Je ne vois pas du tout cela comme une catastrophe. Je considère cela comme très positif. » Grauer a dit Décrypter"Non seulement nous pouvons être très clairs sur les questions d'intégrité du marché avec les données, mais aussi seulement 1.3% de tout le volume, au cours de l'année écoulée, est associé à ces jetons de merde."

Au lieu de cela, Chainalysis considère cela comme un avertissement aux investisseurs pour qu'ils fassent preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans des jetons non établis. Mais son message le plus important adressé aux régulateurs et aux décideurs politiques est que les systèmes de pompage et de vidage peuvent être identifiés à l'aide de données et d'outils en chaîne.

"Je pense que ce que les décideurs politiques devraient abandonner, c'est que [la blockchain] est réellement transparente", a déclaré Grauer. Décrypter. « C’est la lumière au bout du tunnel. Cela pourrait ressembler à une boîte noire avec des baleines manipulant le marché à gauche et à droite. Mais en fait, nous disposons de données qui peuvent être utilisées pour contrer ces perceptions.

Édité par Stacy Elliot.

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• La source: https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news