De nouveaux détails apparaissent dans la répression à grande échelle en Israël contre les fournisseurs de plateformes de trading pour les marques de change et de cryptographie, qui a amené quatre suspects à l'arrestation. Finance Magnates a appris que le raid, qui comprenait la confiscation de matériel et de documents, a eu lieu dans les bureaux de Ramat Gan où opérait une marque industrielle assez connue : Airsoft Ltd.
Dans le résumé des audiences de détention provisoire, consulté par Finance Magnates, le juge a déclaré que l'enquête « complexe » venait de commencer.
"Il s'agit d'une affaire mondiale et transnationale, dans laquelle des suspects, sous la marque Airsoft, ont exploité une plateforme qui a permis de frauder des investisseurs", a-t-il déclaré.
La cyber-unité 433 Lahav et l'administration fiscale israélienne ont signalé deux suspects principaux, soupçonnés de lutte contre le blanchiment d'argent, de recel frauduleux avec circonstances aggravantes, de complot en vue de commettre un crime et d'infractions fiscales.
Le cerveau s'est enfui
L'ampleur des escroqueries était massive, car on soupçonne que le réseau a fourni une infrastructure pour des infractions frauduleuses à des centaines de bureaux de change dans le monde et a siphonné des dizaines de millions d'euros, selon le média israélien Posta.
Le buste massif a suivi une enquête menée par les autorités allemandes contre le réseau frauduleux. Selon Posta, malgré les arrestations, Jeremy Katlan, également connu sous le nom de Roni Hajjaj, qui serait le chef du réseau criminel, a réussi à s'enfuir à l'étranger. Les dernières arrestations par les autorités israéliennes au bureau de change de Ramat Gan incluent un membre de la famille de Katlan, soupçonné de gérer conjointement le lieu. Le PDG de ce bureau a également été arrêté.
Les suspects auraient contacté des victimes dans le monde entier par l’intermédiaire de représentants commerciaux, qui se présentaient comme des traders de devises, de crypto-monnaies et d’autres instruments financiers. Ils exploitaient même des centres d’appels frauduleux en Bulgarie, en Serbie, en Ukraine, en Géorgie, en Israël et au Kosovo.
Les victimes ont été attirées par des promesses de rendements élevés. Les fraudeurs ont même présenté des documents falsifiés sur les escroqueries à l'investissement. Cependant, en réalité, les fraudeurs n’ont jamais investi les fonds collectés auprès des investisseurs. Les fraudeurs ont également transféré les fonds des victimes vers des comptes bancaires en Allemagne, en République tchèque et en Hongrie.
Les autorités allemandes ont été impliquées car elles ont été les premières à identifier cinq groupes opérant depuis 2018 et liés au réseau plus large.
De nouveaux détails apparaissent dans la répression à grande échelle en Israël contre les fournisseurs de plateformes de trading pour les marques de change et de cryptographie, qui a amené quatre suspects à l'arrestation. Finance Magnates a appris que le raid, qui comprenait la confiscation de matériel et de documents, a eu lieu dans les bureaux de Ramat Gan où opérait une marque industrielle assez connue : Airsoft Ltd.
Dans le résumé des audiences de détention provisoire, consulté par Finance Magnates, le juge a déclaré que l'enquête « complexe » venait de commencer.
"Il s'agit d'une affaire mondiale et transnationale, dans laquelle des suspects, sous la marque Airsoft, ont exploité une plateforme qui a permis de frauder des investisseurs", a-t-il déclaré.
La cyber-unité 433 Lahav et l'administration fiscale israélienne ont signalé deux suspects principaux, soupçonnés de lutte contre le blanchiment d'argent, de recel frauduleux avec circonstances aggravantes, de complot en vue de commettre un crime et d'infractions fiscales.
Le cerveau s'est enfui
L'ampleur des escroqueries était massive, car on soupçonne que le réseau a fourni une infrastructure pour des infractions frauduleuses à des centaines de bureaux de change dans le monde et a siphonné des dizaines de millions d'euros, selon le média israélien Posta.
Le buste massif a suivi une enquête menée par les autorités allemandes contre le réseau frauduleux. Selon Posta, malgré les arrestations, Jeremy Katlan, également connu sous le nom de Roni Hajjaj, qui serait le chef du réseau criminel, a réussi à s'enfuir à l'étranger. Les dernières arrestations par les autorités israéliennes au bureau de change de Ramat Gan incluent un membre de la famille de Katlan, soupçonné de gérer conjointement le lieu. Le PDG de ce bureau a également été arrêté.
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- La source: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
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