Binance France sous enquête sur un service de cryptographie "illégal", blanchiment d'argent : rapport

Binance France sous enquête sur un service de cryptographie "illégal", blanchiment d'argent : rapport

Horodatage: 16 juin 2023 3:09
Binance France sous enquête pour service de cryptographie « illégal » et blanchiment d'argent : rapport PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Binance
unité locale en France fait l'objet d'une enquête par le parquet de Paris pour fourniture «illégale» de services de cryptographie avant qu'elle ne soit autorisé
en mai de l'année dernière, CoinDesk rapports. L'échange est également sondé pour "actes de
aggravé blanchiment d'argent ", a déclaré le point de vente, citant le public de la ville française
le bureau du procureur.

Lieu
quotidien français, Le Monde, ont également déclaré avoir reçu les mêmes informations de la
le bureau du procureur. Le point de vente a déclaré que Binance était soupçonné d'avoir proposé des services numériques
services d'actifs dans le pays depuis 2020. L'échange est également examiné de près sur la probabilité qu'il se soit engagé dans la promotion de la cryptographie
avant qu'il ne soit enregistré.

Français
agence de lutte contre la criminalité financière, le Service d'enquête judiciaire financière,
a commencé à enquêter sur Binance en février 2022, sous la direction de spécialistes
tribunal, JIRS Paris, rapporte la publication.

La
La révélation sur Binance France intervient à un moment où le plus grand
échange de cryptomonnaie se bat contre un procès des valeurs mobilières américaines et
Exchange Commission (SEC) qui a allégué que l'échange offrait des
titres sur sa plate-forme de négociation illégale. chien de garde de l'industrie américaine des produits dérivés, le
Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises, rendu similaire
allégations plus tôt dans
Mars.

Toutefois,
Réagissant au développement, Changpeng Zhao, PDG de Binance, dans un tweet publié vendredi, a rejeté le rapport comme "pas une nouvelle", affirmant que l'échange avait eu une "surprise".
visite » des autorités locales « il y a quelques semaines ». Ce type de
« les inspections sur place des entreprises réglementées sont la norme pour les banques, et maintenant
pour la crypto aussi », a écrit Zhao. Le PDG a ajouté que d'autres
crypto 'bien connue' sans nom
des entreprises parisiennes ont également été inspectées. Il a promis que Binance France resterait le
fleuron de l'entreprise
central en Europe ».

Dans un document distinct
tweet, Binance a déclaré qu'il "avait eu une visite sur place la semaine dernière par le
autorités compétentes », mais « ne commentera pas les détails de la loi
application de la loi ou enquêtes réglementaires.

« Binance,
comme toujours, était entièrement collaboratif et nous avons rempli nos obligations en conséquence », a déclaré Binance. "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l'ordre
sur toutes les exigences de conformité en cours pour maintenir des normes élevées.

Binance fait face à un revers en Europe

Pendant ce temps,
Binance, qui a récemment a marqué sa septième licence dans l'espace de l'Union européenne,
a subi un coup dur dans ses efforts d'expansion sur le continent. Vendredi, l'échange
a annoncé son sortie de la
Netherlands après
ne pas obtenir une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels. L'échange a
aussi demandé l'annulation de son
Licence chypriote, disant vouloir concentrer ses efforts sur ses "entités régulées moins nombreuses
dans l'UE.

Binance
unité locale en France fait l'objet d'une enquête par le parquet de Paris pour fourniture «illégale» de services de cryptographie avant qu'elle ne soit autorisé
en mai de l'année dernière, CoinDesk rapports. L'échange est également sondé pour "actes de
aggravé blanchiment d'argent ", a déclaré le point de vente, citant le public de la ville française
le bureau du procureur.

Lieu
quotidien français, Le Monde, ont également déclaré avoir reçu les mêmes informations de la
le bureau du procureur. Le point de vente a déclaré que Binance était soupçonné d'avoir proposé des services numériques
services d'actifs dans le pays depuis 2020. L'échange est également examiné de près sur la probabilité qu'il se soit engagé dans la promotion de la cryptographie
avant qu'il ne soit enregistré.

Français
agence de lutte contre la criminalité financière, le Service d'enquête judiciaire financière,
a commencé à enquêter sur Binance en février 2022, sous la direction de spécialistes
tribunal, JIRS Paris, rapporte la publication.

La
La révélation sur Binance France intervient à un moment où le plus grand
échange de cryptomonnaie se bat contre un procès des valeurs mobilières américaines et
Exchange Commission (SEC) qui a allégué que l'échange offrait des
titres sur sa plate-forme de négociation illégale. chien de garde de l'industrie américaine des produits dérivés, le
Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises, rendu similaire
allégations plus tôt dans
Mars.

Toutefois,
Réagissant au développement, Changpeng Zhao, PDG de Binance, dans un tweet publié vendredi, a rejeté le rapport comme "pas une nouvelle", affirmant que l'échange avait eu une "surprise".
visite » des autorités locales « il y a quelques semaines ». Ce type de
« les inspections sur place des entreprises réglementées sont la norme pour les banques, et maintenant
pour la crypto aussi », a écrit Zhao. Le PDG a ajouté que d'autres
crypto 'bien connue' sans nom
des entreprises parisiennes ont également été inspectées. Il a promis que Binance France resterait le
fleuron de l'entreprise
central en Europe ».

Dans un document distinct
tweet, Binance a déclaré qu'il "avait eu une visite sur place la semaine dernière par le
autorités compétentes », mais « ne commentera pas les détails de la loi
application de la loi ou enquêtes réglementaires.

« Binance,
comme toujours, était entièrement collaboratif et nous avons rempli nos obligations en conséquence », a déclaré Binance. "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l'ordre
sur toutes les exigences de conformité en cours pour maintenir des normes élevées.

Binance fait face à un revers en Europe

Pendant ce temps,
Binance, qui a récemment a marqué sa septième licence dans l'espace de l'Union européenne,
a subi un coup dur dans ses efforts d'expansion sur le continent. Vendredi, l'échange
a annoncé son sortie de la
Netherlands après
ne pas obtenir une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels. L'échange a
aussi demandé l'annulation de son
Licence chypriote, disant vouloir concentrer ses efforts sur ses "entités régulées moins nombreuses
dans l'UE.

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