Binance plaide coupable d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire et paie une amende de 4.3 milliards de dollars, CZ démissionne de son poste de PDG | BitPinas

Dans le cadre d'une victoire majeure pour le gouvernement américain, l'échange de crypto-monnaie Binance a plaidé coupable d'avoir violé le Bank Secrecy Act (BSA) et d'avoir poussé une institution financière à violer le BSA. L'entreprise paiera une amende de 4.3 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des sanctions les plus importantes jamais imposées à une entreprise défenderesse.

Les accusations portées contre Binance découlent d'une enquête de plusieurs années sur les pratiques commerciales de l'entreprise. Le ministère de la Justice affirme que Binance n'a pas mis en œuvre des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) adéquats, ce qui a permis aux criminels d'utiliser l'échange pour blanchir de l'argent et échapper aux sanctions.

En plus des violations de la BSA, Binance est également accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Cette accusation découle du fait que Binance a permis aux clients américains d'échanger des crypto-monnaies sans s'inscrire au préalable auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

L'amende de 4.3 milliards de dollars constitue un coup dur pour Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde. L’amende est également le signe que le gouvernement américain adopte une position ferme face à la criminalité liée aux cryptomonnaies.

L’affaire Binance est un signal d’alarme pour le secteur des cryptomonnaies. L’affaire montre que le gouvernement américain est prêt à prendre des mesures contre les sociétés de cryptomonnaie qui ne respectent pas la loi. Cela pourrait conduire à une réglementation accrue du secteur des cryptomonnaies à l’avenir.

Ceci est une histoire en développement.

Sources: Coindesk, Binance

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• La source: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/