Seulement 4% sur près de 120,000 XNUMX Bitcoin (environ 7 milliards de dollars aujourd'hui) volé par un pirate informatique à l'échange crypto Bitfinex en 2016 ont été blanchis jusqu'à présent - et il faudra plus d'un siècle aux voleurs pour encaisser intégralement leur prime, selon la société de renseignement blockchain Elliptique.
Selon le rapport publié jeudi, 79% des fonds volés n'avaient pas bougé à ce jour et résident toujours dans le portefeuille du ou des hackers. Alors que 21% supplémentaires ont été déplacés au cours des cinq dernières années, les acteurs malveillants ont réussi à blanchir ou à échanger «seulement» environ 270 millions de dollars de leur cache.
En effet, l'évolution des outils de suivi cryptographique, de la réglementation et des méthodologies d'application de la loi a rendu les actifs numériques acquis illicitement extrêmement difficiles à encaisser aujourd'hui, a souligné Elliptic.
Décoller votre BTC
Par exemple, le pirate a utilisé ce que l'on appelle des «chaînes de pelage» pour blanchir et échanger ses fonds. En utilisant cette méthode, les jetons cryptographiques sont généralement beaucoup déplacés, migrant rapidement d'un portefeuille à l'autre, tandis que seules de petites portions de BTC sont «décollées» vers leur destination réelle en cours de route.
En 2016, les pièces blanchies via des chaînes de pelage étaient extrêmement difficiles à tracer manuellement, a expliqué la société, mais il existe maintenant de nombreux systèmes de traçage automatique qui ont été développés depuis lors. Par exemple, le logiciel «Elliptic Forensics» permet ostensiblement de «déterminer en quelques millisecondes la source ou la destination ultime des fonds dans une adresse, quel que soit le nombre ou la complexité des transactions utilisées par un blanchisseur».
Pourtant, après avoir volé 119,756 2016 BTC en 2017, le pirate informatique aurait effectué une «vague de transactions» en 2020, mais leur activité a presque cessé d'ici XNUMX.
Cependant, lorsque le prix du Bitcoin a commencé à exploser au début de 2021, la tentation est apparemment devenue trop forte pour le pirate informatique, les incitant à déplacer 12,241 774 BTC en avril, d'une valeur de XNUMX millions de dollars à l'époque.
Elliptic a également identifié les trois principaux sites utilisés par le pirate pour déplacer sa réserve: les marchés du darknet (84%), les portefeuilles de confidentialité (12%) et les échanges (4%).
Plus d'options
Le processus de blanchiment a commencé en 2017 sur Alphabay, le plus grand marché du darknet à l'époque. Après avoir été fermée par les forces de l'ordre plus tard cette année-là, l'opération a été transférée à Hydra, qui est le plus grand marché illégal aujourd'hui.
«Après une pause en 2019, les blanchisseurs sont revenus à Hydra en 2020 et déposent actuellement 3 millions de dollars de bitcoins volés chaque mois. Au total, environ 72 millions de dollars de bitcoins volés ont été envoyés à Hydra à ce jour », a révélé Elliptic.
Le pirate a également utilisé activement des portefeuilles axés sur la confidentialité qui permettent aux utilisateurs de cacher leurs pièces aux trackers de la blockchain. Au départ, certaines parties de BTC ont été envoyées à JoinMarket, mais le pirate informatique est ensuite passé à Wasabi comme portefeuille principal.
Au total, l'attaquant a blanchi environ 10 millions de dollars et continue d'envoyer 1 million de dollars supplémentaires du Bitcoin volé à Portefeuille Wasabi chaque mois.
Enfin, les échanges cryptographiques ne représentent que 4% des transactions du pirate informatique - et cela est dû au fait que la plupart d'entre eux utilisent aujourd'hui des procédures strictes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui rend extrêmement difficile l'encaissement de fonds volés sans révéler votre identité. .
«À ce rythme, il faudra encore 114 ans pour régler le reste des fonds volés. En plus de faire la lumière sur des activités criminelles telles que celles subies par Bitfinex, l'analyse de la blockchain a rendu de plus en plus difficile de faire payer le crime lors de l'utilisation de la crypto à des fins illicites », a conclu Elliptic.
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