- Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de FTX, est actuellement jugé pour fraude et complot à New York, les procureurs américains alléguant que son empire de crypto-monnaie était une « structure frauduleuse fondée sur la tromperie ».
- SBF a plaidé non coupable et sa défense affirme qu'il n'avait pas l'intention de détourner les fonds de ses clients mais qu'il a été dépassé par la croissance rapide de ses activités.
- Le jury sélectionné pour le procès est diversifié et comprend des personnes issues de différents horizons professionnels et étapes de vie. Cependant, leurs connaissances limitées en matière de crypto-monnaie et leurs potentiels préjugés personnels pourraient poser des difficultés pour comprendre les aspects techniques de l'affaire et parvenir à un jugement impartial.
Près de dix mois après avoir été extradé vers les États-Unis, Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de l'échange de cryptomonnaie FTX, doit désormais comparaître devant le tribunal pour faire face à ses accusations criminelles.
Essai SBF
SBF a plaidé non coupable.
Son procès pour fraude et complot a débuté le mercredi 4 octobre à 12h30 à New York, les procureurs américains qualifiant son empire effondré de crypto-monnaie de « structure frauduleuse fondée sur la tromperie ».
Le procureur adjoint des États-Unis, Nathan Rehn, a informé le jury composé de 12 personnes que le gouvernement présenterait des preuves convaincantes et des témoins experts pour démontrer que l'ancien leader de la cryptomonnaie avait « trompé ses clients » et utilisé leurs fonds pour acquérir « de la richesse, de l'autorité et de l'influence » pour lui-même. .
En revanche, la défense de SBF a fait valoir que l'ancien fondateur de FTX et d'Alameda Research n'avait aucune intention de détourner les fonds de ses clients. Ils prétendaient qu’il était simplement dépassé par la croissance rapide de ses entreprises. Mark Cohen, l'avocat principal de la défense, a déclaré au jury que Bankman-Fried « avait agi de bonne foi » et ne s'était engagé dans aucune activité frauduleuse.
Le 5 octobre, Gary Wang, l'un des cofondateurs de FTX, a déclaré qu'avec Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, Caroline Ellison et Nishad Singh, il s'était livré à de multiples activités frauduleuses, notamment une fraude électronique, fraude sur les valeurs mobilières et fraude sur les matières premières.
En outre, Wang a révélé que FTX accordait des privilèges spéciaux à Alameda Research, lui permettant de retirer des fonds illimités de FTX tout en dissimulant délibérément ces actions.
Parmi les autres témoins contre Sam Bankman-Fried (SBF), citons Marc-Antoine Julliard, un investisseur qui a perdu plus de 100,000 XNUMX dollars en espèces et en Bitcoin lors de la chute de FTX. Julliard a exprimé sa conviction que FTX assurerait la sécurité de ses fonds. Un autre témoin, Adam Yedidia, ancien collègue de Bankman-Fried chez Alameda et FTX, a déclaré sous l'immunité qu'il avait démissionné juste avant que FTX ne dépose son bilan après avoir découvert que les fonds des clients avaient été détournés vers Alameda. Il a également évoqué les allégations selon lesquelles de somptueux appartements aux Bahamas auraient été achetés avec l'argent des clients de FTX.
Jurés du procès
TechCrunch a rapporté que les 12 jurés sélectionnés pour le procès constituaient un groupe diversifié, composé de neuf femmes et trois hommes, âgés de 33 à 69 ans. Tout en respectant leur vie privée, la publication a fourni quelques détails généraux sur chaque juré, présentés dans la salle d'audience au cours du procès.
- Assistante médicale de 39 ans, enceinte de 10 semaines avec une formation en médecine, son mari s'occupe du développement Web.
- Infirmière de 33 ans qui vit seule à Westchester, New York.
- Assistante sociale de 40 ans, actuellement au chômage ; avait auparavant été juré.
- Femme de 53 ans, diplômée de l'Université Duke, mère divorcée au foyer de deux enfants, qui travaillait auparavant dans des organisations à but non lucratif gérant des collectes de fonds.
- Homme de 59 ans, marié et père de trois enfants ; un de ses enfants travaille dans une banque ; avait auparavant été juré.
- Conducteur de train Metro North, 50 ans, mère de cinq enfants, dont trois vivent à la maison et deux à l'université ; avait auparavant été juré.
- Femme bibliothécaire de lycée de 47 ans, célibataire et vit avec ses chats, sa sœur et sa mère malade.
- Femme de 65 ans, agente correctionnelle à la retraite et mère de trois enfants.
- Employé du service postal américain, 61 ans, sans femme, sans enfants ; avait auparavant été juré.
- Femme ukrainienne de 43 ans, qui travaille dans l'informatique chez Bloomberg, vit aux États-Unis depuis 15 ans et est divorcée et mère de deux enfants.
- Une enseignante en éducation spécialisée de 55 ans, originaire des Bermudes où elle a travaillé dans le secteur bancaire, a fréquenté l'Université de Waterloo pour ses études de premier cycle et a obtenu une maîtrise de NYU et de Seton Hall University.
- Homme de 69 ans, banquier d'investissement à la retraite de Hong Kong, a fréquenté l'Université Rice et l'Université de Stanford, a une femme et pas d'enfants et a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien.
Le jury du cas présente un groupe diversifié avec des parcours professionnels et des étapes de vie variés, qui peuvent offrir une gamme de perspectives. Cependant, le défi potentiel réside dans leurs connaissances limitées en crypto-monnaie, ce qui rend potentiellement difficile la compréhension des subtilités techniques et financières de l’affaire. En outre, leurs préjugés personnels et leur degré variable de familiarité avec les marchés financiers pourraient influencer leur perception et leur jugement du cas.
Chronologie de l'effondrement de FTX telle que couverte par BitPinas
- Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a annoncé qu'il était sur le point de liquider ses propres jetons FTX ($FTT) après qu'un article de Coindesk a révélé qu'Alameda, la société sœur de FTX, repose en grande partie sur FTT et non sur un actif indépendant. [Lire: Juste le nettoyage de la maison : Binance va liquider ses propres jetons FTX]
- CZ a révélé que sa société avait signé une "lettre d'intention" pour acquérir FTX Exchange. [Lire: A L'INSTANT : Binance signe un accord pour acquérir FTX Exchange]
- Le FTT est tombé en chute libre et a perdu la majeure partie de sa valeur (environ 80 %) [Lire : Le prix du jeton FTX chute de 80 % alors que Binance achète FTX Surface]
- CZ a nié qu'il y ait une sorte de "complot" contre FTX, ou qu'il soit dans un "combat" avec son PDG Sam Bankman-Fried. [Lire: Le PDG de Binance nie le complot FTX]
- Binance a renoncé à son accord d'achat de FTX parce que "les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité d'aider". [Lire : Binance n'acquerra plus FTX]
- BlockFi dépose le bilan du chapitre 11, quelques semaines après l'effondrement de FTX, qui avait précédemment signé une feuille de conditions pour accorder un crédit au prêteur crypto assiégé en juin dernier. [Lire: Qu'est-il arrivé? Fichiers BlockFi pour la faillite au milieu de la contagion de la cryptographie FTX]
- Le Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a confirmé qu'il avait interrogé les échanges de crypto-monnaie sous licence locale sur leur exposition à la chute de FTX, les échanges ont ensuite précisé qu'aucun n'était affecté par la chute. [Lire: Rapport: BSP demande aux VASP locaux d'être exposés à FTX, les échanges répondent]
- SBF a été arrêté par les autorités des Bahamas en relation avec l'effondrement de son échange fondé, a révélé un rapport de CNBC. [Lire: BREAKING: Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté]
- Après son arrestation, il a été inculpé par le bureau du procureur américain et la SEC des États-Unis pour fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et violations du financement de campagne. [Lire: Quelques jours après l'arrestation de SBF, que s'est-il passé ensuite ?]
- SBF a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude à New York. Il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars, garanti par la valeur nette de la propriété de ses parents, avec des restrictions sur sa liberté et des exigences en matière de traitement pour toxicomanie et de santé mentale. De plus, Caroline Ellison et Gary Wang, co-fondateur de FTX, ont plaidé coupables aux accusations liées à l'effondrement de FTX et à la manipulation des prix symboliques, coopérant avec les enquêteurs en échange d'une éventuelle immunité de poursuites. [Lire: Mise à jour FTX : SBF extradé et libéré sous caution, Ellison et Wang plaident coupables]
Cet article est publié sur BitPinas: Début du procès pénal de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried
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- La source: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/
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