ClearBank fait appel à ThetaRay pour sa solution Sonar AML cloud native

La plateforme britannique de compensation et de services bancaires intégrés ClearBank a sélectionné ThetaRay et sa solution Sonar Software-as-a-Service (SaaS) pour renforcer ses protections contre le blanchiment d'argent (AML).

ClearBank utilisera la solution Sonar entièrement cloud-native pour la surveillance AML, lui offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour prendre en charge un traitement plus rapide et plus sûr des volumes de transactions croissants. à mesure que l'entreprise évolue.

Sonar exploite l'intelligence artificielle (IA) pour reconnaître les anomalies et les « inconnues en dehors du comportement normal », créant ainsi une image complète de l'identité des clients tout au long des parcours de transactions transfrontaliers complexes, avec une réduction de 99 % des faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

Nigel Walder, directeur de l'exploitation (COO) de ClearBank, déclare : « Le système ThetaRay AML alimenté par l'IA et la technologie d'apprentissage automatique nous donnera l'avantage qui nous permettra de gagner de nouveaux partenariats financiers et de libérer le potentiel de notre modèle commercial.

Walder ajoute que les capacités analytiques basées sur les risques de ThetaRay peuvent détecter la criminalité financière « cachée dans les données des transactions transitant par des réseaux financiers complexes, y compris des typologies connues et inconnues ».

ClearBank soutient plus de 200 institutions financières, dont Puce, Raisin ainsi que les Reconnaître la banque, avec 17.5 millions de comptes bancaires et 3 milliards de livres sterling de soldes.

En mars, la société 175 millions de livres sterling lors d'un tour de table mené par Apax Digital, et a embauché en septembre Andrew Barker en tant que nouveau directeur des revenus (CRO).

ThetaRay a conclu un certain nombre de partenariats cette année avec des entreprises dont MFS Afrique, Arca, Fintech Apollo ainsi que les Mashreq Bank.