Des responsables américains enquêteraient pour savoir si les dirigeants de l'opérateur stablecoin Tether ont commis une fraude bancaire, selon un rapport publié lundi matin par Bloomberg.
Selon le rapport, le ministère de la Justice « vérifie si Tether a caché aux banques que les transactions étaient liées à la cryptographie, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe du dossier qui ont demandé à ne pas être nommées car l'enquête est confidentielle ». Le rapport indique que l'enquête "se concentre sur des comportements survenus il y a des années, lorsque Tether en était à ses balbutiements".
Bloomberg a rapporté qu'une de ses sources a déclaré que le DOJ avait envoyé des lettres informant les destinataires qu'ils étaient la cible d'une enquête. "Les avis indiquent qu'une décision sur l'opportunité d'engager une action pourrait être prise prochainement, les hauts responsables du ministère de la Justice déterminant en fin de compte si des accusations sont justifiées", a indiqué le média.
Sur la base du rapport Bloomberg, il n'est pas clair sur quelle conduite spécifique le DOJ enquête. Cependant, le rapport du procureur général de New York sur Tether, publié plus tôt cette année, offre un indice potentiel sur la direction que recherchent les enquêteurs.
Le bureau du procureur général, qui réglé avec Tether et l'échange crypto Bitfinex en février après une enquête de plusieurs années, a écrit que « [a] à aucun moment Tether n'a-t-il informé ses clients ou le marché qu'au moins entre le 1er juin 2017 et le 15 septembre 2017, les Tethers n'étaient pas en place. fait non soutenu « 1 pour 1 » par les USD détenus par Tether sur un compte bancaire. Au lieu de cela, les fonds soutenant apparemment les attaches avaient été détenus sur un compte sous le contrôle de son avocat général, le solde étant comptabilisé comme une « créance » de Bitfinex.
Dans une déclaration publiée après la publication du rapport de Bloomberg, Tether a dit « [c]et article suit une tendance consistant à reconditionner des affirmations périmées en « actualités ». Les efforts continus pour discréditer Tether ne changeront pas notre détermination à rester des leaders dans la communauté.
"Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les forces de l'ordre, y compris le ministère américain de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité", a poursuivi la société. « Nous sommes fiers de notre rôle en tant que leader de l'industrie dans la promotion de la coopération entre l'industrie et les autorités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde. Nous restons attachés à nos clients, à la technologie de pointe et à la transparence qui ont conduit à notre croissance.
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