- Le FinCEN a publié une alerte soulignant que le Hamas utilise des crypto-monnaies et de fausses œuvres caritatives pour son financement.
- En outre, le FinCEN met en garde contre les sollicitations de dons de crypto-monnaie sur les réseaux sociaux en raison d'éventuels liens illicites.
Dans le but de lutter contre l'utilisation abusive potentielle des cryptomonnaies par des organisations terroristes, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a émis une alerte aux institutions financières le 20 octobre. L'alerte s'est spécifiquement concentrée sur le groupe militant Hamas, responsable de l'attaque du 7 octobre contre Israël.
Le FinCEN a averti que le Hamas utilisait la cryptomonnaie, ainsi que des organisations caritatives fictives, pour financer ses activités. L'alerte exhorte les fournisseurs de services d'actifs numériques et les institutions financières à être vigilants et à identifier et signaler les transactions suspectes éventuellement liées au Hamas.
Aujourd'hui, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a annoncé une proposition de règle visant à accroître la transparence autour du mélange international de monnaies virtuelles convertibles afin de lutter contre son utilisation par des acteurs malveillants, notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien et la RPDC. https://t.co/1atRjZnjwo
– Département du Trésor (@USTreasury) 19 octobre 2023
L’avis fournissait plusieurs points clés à prendre en compte par les institutions financières. On leur a conseillé d'être à l'affût des clients qui avaient engagé dans des transactions avec des entreprises opérant dans des régions associées au Hamas, des entités déjà inscrites sur la liste des ressortissants spécialement désignés du Bureau de contrôle des avoirs étrangers et celles impliquées dans la sollicitation de dons de cryptomonnaies via les réseaux sociaux.
Cette alerte du FinCEN faisait suite aux préoccupations exprimées par les législateurs américains concernant l'utilisation abusive potentielle de la cryptomonnaie, en particulier à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël. En réponse, les responsables du Trésor américain ont également inclus un opérateur de cryptomonnaie basé à Gaza, prétendument lié au Hamas, sur la liste des entités sanctionnées.
Récemment, la cyberunité israélienne, en collaboration avec le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), a comptes de crypto-monnaie gelés liés au Hamas.
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- La source: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
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