Genesis Global Trading a accepté un règlement
avec le Département des Services Financiers de New York (NYDFS). L'entreprise, connue
pour ses services de prêt cryptographique, paiera une amende de 8 millions de dollars, renoncera au
BitLicense obtenue en 2018, et cesse toutes ses opérations à New York.
Cette décision fait suite à une enquête menée par les autorités de New York, révélant des failles dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la cybersécurité de Genesis.
protocoles, rendant l’entreprise vulnérable à des activités illicites.
Les Département des services financiers de l'État de New York
(NYDFS) La surintendante Adrienne Harris a mentionné : « La monnaie virtuelle de DFS
ainsi que les cybersécurité les réglementations sont souvent citées comme la référence en matière de
des exigences claires et strictes pour protéger les consommateurs et sauvegarder les institutions
des mauvais acteurs.
« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir une
Le programme de conformité fonctionnelle a démontré un mépris pour les exigences du Ministère.
exigences réglementaires et exposé l’entreprise et ses clients à des risques potentiels
des menaces."
L’enquête du DFS a mis en évidence des failles dans des
des domaines tels que la loi sur le secret bancaire, la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent,
surveillance des transactions, dépôts de rapports d'activités suspectes, Office of Foreign
Contrôle du contrôle des actifs et cybersécurité.
Licencié en 2018, Genesis Global Trading exploitait
sous la tutelle du NYDFS. Cependant, le dernier règlement nécessite que l'entreprise abandonne sa BitLicense.
L'année dernière, Genesis Global Trading a annoncé la fermeture de ses opérations de trading de crypto au comptant axées sur les États-Unis. Cette décision, communiquée aux clients par courrier électronique, est entrée en vigueur le 30 septembre 2023. Elle fait suite aux litiges juridiques entre Genesis Global Trading et FTX. Il a été conseillé aux clients de régler toutes les transactions par
Le 21 septembre 2023, tous les comptes restants devant être fermés. L'officiel
déclaration attribuait cette décision à des raisons volontaires liées à l'ensemble
stratégie d'entreprise.
Les batailles juridiques de Genesis Global Trading
Au milieu de la fermeture, GGC International Limited, une
entité affiliée à Genesis, est sur le point de continuer à exploiter les services de négociation au comptant et de produits dérivés de Genesis Global Trading. Notamment, Genesis Global Trading a réussi à s'échapper
Les problèmes financiers de Genesis Global.
Les obstacles juridiques auxquels Genesis Global est confronté
ne s'arrêtent pas là, car l'entreprise et son fondateur, Barry Silbert, faire face à un procès de la part des Gémeaux. L'échange de crypto-monnaie allègue des activités frauduleuses liées à une plateforme de prêt d'actifs numériques exploitée par les deux sociétés.
Dans le paysage plus large de la cryptographie, Genesis Global et
Gemini a fait face à une action en justice de la SEC en
En janvier de l'année dernière, accusé d'avoir proposé des titres non enregistrés via leur crypto
produit de prêt. De plus, un recours collectif initié par des investisseurs
contre Gemini concernant le programme Gemini Earn ajoute de la complexité au
défis juridiques auxquels sont confrontées ces entités.
Genesis Global Trading a accepté un règlement
avec le Département des Services Financiers de New York (NYDFS). L'entreprise, connue
pour ses services de prêt cryptographique, paiera une amende de 8 millions de dollars, renoncera au
BitLicense obtenue en 2018, et cesse toutes ses opérations à New York.
Cette décision fait suite à une enquête menée par les autorités de New York, révélant des failles dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la cybersécurité de Genesis.
protocoles, rendant l’entreprise vulnérable à des activités illicites.
Les Département des services financiers de l'État de New York
(NYDFS) La surintendante Adrienne Harris a mentionné : « La monnaie virtuelle de DFS
ainsi que les cybersécurité les réglementations sont souvent citées comme la référence en matière de
des exigences claires et strictes pour protéger les consommateurs et sauvegarder les institutions
des mauvais acteurs.
« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir une
Le programme de conformité fonctionnelle a démontré un mépris pour les exigences du Ministère.
exigences réglementaires et exposé l’entreprise et ses clients à des risques potentiels
des menaces."
L’enquête du DFS a mis en évidence des failles dans des
des domaines tels que la loi sur le secret bancaire, la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent,
surveillance des transactions, dépôts de rapports d'activités suspectes, Office of Foreign
Contrôle du contrôle des actifs et cybersécurité.
Licencié en 2018, Genesis Global Trading exploitait
sous la tutelle du NYDFS. Cependant, le dernier règlement nécessite que l'entreprise abandonne sa BitLicense.
L'année dernière, Genesis Global Trading a annoncé la fermeture de ses opérations de trading de crypto au comptant axées sur les États-Unis. Cette décision, communiquée aux clients par courrier électronique, est entrée en vigueur le 30 septembre 2023. Elle fait suite aux litiges juridiques entre Genesis Global Trading et FTX. Il a été conseillé aux clients de régler toutes les transactions par
Le 21 septembre 2023, tous les comptes restants devant être fermés. L'officiel
déclaration attribuait cette décision à des raisons volontaires liées à l'ensemble
stratégie d'entreprise.
Les batailles juridiques de Genesis Global Trading
Au milieu de la fermeture, GGC International Limited, une
entité affiliée à Genesis, est sur le point de continuer à exploiter les services de négociation au comptant et de produits dérivés de Genesis Global Trading. Notamment, Genesis Global Trading a réussi à s'échapper
Les problèmes financiers de Genesis Global.
Les obstacles juridiques auxquels Genesis Global est confronté
ne s'arrêtent pas là, car l'entreprise et son fondateur, Barry Silbert, faire face à un procès de la part des Gémeaux. L'échange de crypto-monnaie allègue des activités frauduleuses liées à une plateforme de prêt d'actifs numériques exploitée par les deux sociétés.
Dans le paysage plus large de la cryptographie, Genesis Global et
Gemini a fait face à une action en justice de la SEC en
En janvier de l'année dernière, accusé d'avoir proposé des titres non enregistrés via leur crypto
produit de prêt. De plus, un recours collectif initié par des investisseurs
contre Gemini concernant le programme Gemini Earn ajoute de la complexité au
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