L'ancien cadre de BitMEX, Gregory Dwyer, accepte d'être extradé vers les États-Unis. Voici ce qui pourrait lui arriver

Gregory Dwyer, l'un des anciens dirigeants de BitMEX Derivatives Exchange a convenu d'être extradé vers les États-Unis d'Amérique où il fait face à des accusations de violation de la loi américaine sur le secret bancaire et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire. Dwyer est jugé aux côtés de l'ancien directeur général de la plateforme de négociation, Arthur Melo, et de deux autres dirigeants, et si la demande d'extradition est acceptée, il sera transféré aux États-Unis.

Les autorités américaines ont affirmé que Dwyer, aux côtés des autres dirigeants, exploitait BitMEX sans l'enregistrer auprès de la Commodity Futures Trading Commission. En outre, les accusations ont souligné qu'elles avaient fait preuve de négligence dans la fourniture des contrôles Know Your Customer (KYC) requis, une procédure d'agrégation de données qui peut faciliter le suivi des blanchisseurs d'argent.

Parmi les parties aux accusations, Dwyer reste la seule à ne pas avoir comparu devant les tribunaux américains, cependant, son avocat a déclaré qu'il travaillait avec les autorités. Selon son porte-parole ;

"Monsieur. Dwyer continue de travailler avec le gouvernement pour garantir le bon déroulement de sa comparution à New York et a bien l'intention de se défendre contre ces accusations sans fondement. 

Ses collègues, dont Arthur Melo, Benjamin Delo et Samuel Reed, ont tous comparu devant le tribunal et ont tous été libérés sous caution à des sommes variables en attendant la conclusion des procès.

Le destin de Gregory Dwyer

Les accusations portées contre Gregory aux États-Unis pourraient lui valoir jusqu'à 5 ans de prison aux côtés du reste de son équipe s'ils sont reconnus coupables. Les trois hommes qui ont comparu devant les tribunaux ont plaidé non coupables, et les avocats de Gregory ont avancé que l'exécutif australien continuera de se défendre, une position qui implique qu'il pourrait également plaider non coupable.

En attendant, Gregory pourrait également être libéré sous caution comme les autres, une caution pouvant aller des 5 millions de dollars payés par Samuel Reed aux 20 millions de dollars payés par Benjamin Delo.

BitMEX a également été inculpé par la CFTC, cependant, la bourse s'est réglée avec le chien de garde du marché après avoir payé 100 millions de dollars comme rapporté par Coingape en août. L'échange a initié une large restructuration avec le départ des anciens dirigeants et cherche actuellement à étendre son offre au-delà du négoce de produits dérivés.

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