La police de Hong Kong et la Securities and Futures Commission (SFC) ont inculpé 13 suspects, un syndicat, d'un stratagème sophistiqué de « ramp-and-dump », autrement connu sous le nom de schéma de pompage et de vidage , pour avoir commis plusieurs infractions.
Les accusations ont été portées après une enquête conjointe des forces de l'ordre et de l'organisme de surveillance des marchés financiers contre les stratagèmes frauduleux d'investissement en actions. Les membres du syndicat auraient violé les réglementations relatives à la manipulation du marché et au blanchiment d'argent dans le cadre des stratagèmes.
Annoncés vendredi, cinq des suspects font face à des accusations de complot en vue de frauder et ont comploté pour créer un stratagème dans le but de frauder les acteurs du marché des valeurs mobilières. Deux d'entre eux, ainsi que les huit autres, sont également confrontés blanchiment d'argent charges.
Ils sont maintenant en liberté sous caution, avec des cautions allant de 50,000 1 HK$ à XNUMX million de HK$. Cependant, ils ne peuvent pas quitter Hong Kong et doivent présenter tous les documents de voyage.
L'annonce officielle précisait que les suspects auraient organisé et exécuté les stratagèmes de «rampe et décharge» dans les actions des deux Hong Kong-entreprises listées. Ils ont fait la promotion des actions sur les réseaux sociaux et manipulé la négociation d'un grand volume d'actions en utilisant un certain nombre de comptes nominés.
Les cinq principaux suspects auraient conspiré avec les autres individus entre octobre 2018 et mai 2019 pour accaparer les actions des sociétés ciblées. Ensuite, ils ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux pour convaincre les investisseurs d'acheter ces actions.
Une fois que les prix des actions ont grimpé ou pompé, les suspects ont vendu leurs participations dans les deux sociétés en réalisant des bénéfices énormes. De plus, cela a entraîné l'effondrement du prix des actions une fois la demande tarie.
Fraudes endémiques
Pompage et vidage les régimes sont répandus dans le monde entier et les régulateurs les répriment activement. Auparavant, l'ASIC australien groupes de télégrammes infiltrés coordonner ces stratagèmes frauduleux.
En avril dernier, la SEC des États-Unis a démantelé un stratagème de pompage et de vidage de penny stock et a accusé 16 personnes qui généré plus de 194 millions de dollars de produits illicites globalement.
La police de Hong Kong et la Securities and Futures Commission (SFC) ont inculpé 13 suspects, un syndicat, d'un stratagème sophistiqué de « ramp-and-dump », autrement connu sous le nom de schéma de pompage et de vidage , pour avoir commis plusieurs infractions.
Les accusations ont été portées après une enquête conjointe des forces de l'ordre et de l'organisme de surveillance des marchés financiers contre les stratagèmes frauduleux d'investissement en actions. Les membres du syndicat auraient violé les réglementations relatives à la manipulation du marché et au blanchiment d'argent dans le cadre des stratagèmes.
Annoncés vendredi, cinq des suspects font face à des accusations de complot en vue de frauder et ont comploté pour créer un stratagème dans le but de frauder les acteurs du marché des valeurs mobilières. Deux d'entre eux, ainsi que les huit autres, sont également confrontés blanchiment d'argent charges.
Ils sont maintenant en liberté sous caution, avec des cautions allant de 50,000 1 HK$ à XNUMX million de HK$. Cependant, ils ne peuvent pas quitter Hong Kong et doivent présenter tous les documents de voyage.
L'annonce officielle précisait que les suspects auraient organisé et exécuté les stratagèmes de «rampe et décharge» dans les actions des deux Hong Kong-entreprises listées. Ils ont fait la promotion des actions sur les réseaux sociaux et manipulé la négociation d'un grand volume d'actions en utilisant un certain nombre de comptes nominés.
Les cinq principaux suspects auraient conspiré avec les autres individus entre octobre 2018 et mai 2019 pour accaparer les actions des sociétés ciblées. Ensuite, ils ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux pour convaincre les investisseurs d'acheter ces actions.
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