Kraken aurait imposé à ses utilisateurs au Royaume-Uni de vérifier leurs portefeuilles auto-dépositaires.
Selon quelques articles récents, Kraken a commencé la mise en œuvre de ce processus de vérification, citant les « réglementations du Royaume-Uni ».
Mesures de vérification
Un extrait de l'e-mail commun de Van Straten a souligné la nécessité de maintenir des informations à jour sur les clients et leurs activités de compte concernant les portefeuilles d'auto-garde. L’e-mail cité souligne que les portefeuilles auto-conservés sont soumis à un examen minutieux en vertu de la réglementation britannique.
Bien que les détails concernant les réglementations à l'origine de cette action ne soient pas divulgués, le support Kraken, répondant aux demandes de renseignements, a confirmé plus tard l'envoi de demandes à ses utilisateurs basés au Royaume-Uni pour la vérification du portefeuille.
La communication de Kraken comprenait une demande demandant aux utilisateurs de confirmer la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-dépositaires utilisés pour l'envoi et la réception de crypto-monnaies.
Les utilisateurs ont également été invités à fournir des informations détaillées s’ils n’étaient pas propriétaires ou contrôleurs des portefeuilles spécifiés, notamment en identifiant la partie responsable et son adresse résidentielle.
Si Kraken ne répond pas à la demande de vérification avant le 23 février 2024, il imposera des restrictions sur les comptes concernés jusqu'à ce que les informations demandées soient fournies, comme indiqué dans l'e-mail.
Les bourses augmentent les demandes de vérification
L'action récente de Kraken s'aligne sur une tendance plus large observée parmi les échanges de crypto-monnaie, où ils exigent de plus en plus que les utilisateurs associent des adresses cryptographiques externes avec lesquelles ils interagissent. Par exemple, Bitstamp adopté une stratégie similaire début 2021, citant les réglementations mises à jour du gouvernement néerlandais.
Parallèlement, les portefeuilles auto-conservateurs, qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs clés privées, donnent le contrôle du portefeuille à celui qui détient les clés privées. En tant que tel, le contrôle n’est lié à l’identité de personne et il n’y a personne à qui prouver votre identité. Cela rend le processus de vérification des portefeuilles auto-conservés difficile et a conduit à des débats sur la manière dont les régulateurs abordent la question.
Les régulateurs considèrent l’ambiguïté entourant les portefeuilles auto-conservés comme préoccupante. L’expansion progressive des réglementations de connaissance du client (KYC) pour couverture les entités impliquées dans les actifs numériques incluent désormais des portefeuilles auto-conservateurs. Cela a entraîné un changement qui a permis aux bourses réglementées de faire preuve de diligence raisonnable sur les portefeuilles auto-dépositaires avec lesquels ils s'engagent.
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- La source: https://cryptopotato.com/kraken-reportedly-implements-new-verification-measures-for-uk-users-self-custodial-wallets/
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