KuCoin et ses fondateurs font l'objet de poursuites aux États-Unis pour violations présumées de la loi AML

KuCoin et ses fondateurs font l'objet de poursuites aux États-Unis pour violations présumées de la loi AML

Horodatage: 26 mars 2024 12h16
KuCoin et ses fondateurs font face à des poursuites aux États-Unis pour violations présumées de la législation AML PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Les procureurs fédéraux américains ont annoncé des accusations contre la cryptographie
échanger KuCoin et deux de ses fondateurs pour avoir prétendument violé l'anti-argent
lois sur le blanchiment d’argent (AML) aujourd’hui (mardi). Selon l'acte d'accusation, KuCoin
exploité aux États-Unis sans enregistrement approprié et n'a pas réussi à maintenir un
programme AML adéquat.

L'acte d'accusation, présenté par le Département américain de
Justice (DOJ), accuse KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de
diriger une entreprise de transfert d'argent au service de plus de 30 millions de clients sans
mettre en œuvre un programme de connaissance du client (KYC) ou AML jusqu'en 2023. Il a été noté
que même après la mise en œuvre d'un programme KYC, les clients existants étaient
non soumis à ses exigences. Malgré ces allégations, ni Gan ni
Tang a été arrêté, a précisé le DOJ dans un communiqué de presse.

En outre, l'acte d'accusation affirme que KuCoin je ne me suis pas inscrit
avec le US Financial Crimes Enforcement Network en tant qu'entreprise de services monétaires,
comme l'exige la loi. Les procureurs soutiennent que cette incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates
Les mesures AML ont permis d'exploiter KuCoin pour blanchiment d'argent Activités,
y compris ceux liés aux violations des sanctions, aux marchés du darknet et à divers
stratagèmes frauduleux.

Le DOJ et la CFTC imposent des sanctions

L'acte d'accusation allègue également l'implication de KuCoin dans
recevoir de la crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto sanctionné, totalisant
plus de 3.2 millions de dollars. Ce lien a été mis en évidence dans les poursuites pénales contre
développeurs associés à Tornado Cash.

En plus des frais du DOJ, le Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre KuCoin, accusant le échange
de ne pas s'être enregistré en tant que négociant à commission de contrats à terme ou de ne pas avoir mis en œuvre les
programme KYC requis. La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des échanges et
des interdictions d'enregistrement, ainsi qu'une injonction contre KuCoin.

Le DOJ et la CFTC engagent des poursuites judiciaires contre
KuCoin, visant la confiscation et des sanctions pénales dans l'affaire intentée
par le DOJ et des sanctions pécuniaires et des mesures réglementaires par le biais de la CFTC
procès. KuCoin n'a pas encore répondu publiquement à ces accusations.

Les procureurs fédéraux américains ont annoncé des accusations contre la cryptographie
échanger KuCoin et deux de ses fondateurs pour avoir prétendument violé l'anti-argent
lois sur le blanchiment d’argent (AML) aujourd’hui (mardi). Selon l'acte d'accusation, KuCoin
exploité aux États-Unis sans enregistrement approprié et n'a pas réussi à maintenir un
programme AML adéquat.

L'acte d'accusation, présenté par le Département américain de
Justice (DOJ), accuse KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de
diriger une entreprise de transfert d'argent au service de plus de 30 millions de clients sans
mettre en œuvre un programme de connaissance du client (KYC) ou AML jusqu'en 2023. Il a été noté
que même après la mise en œuvre d'un programme KYC, les clients existants étaient
non soumis à ses exigences. Malgré ces allégations, ni Gan ni
Tang a été arrêté, a précisé le DOJ dans un communiqué de presse.

En outre, l'acte d'accusation affirme que KuCoin je ne me suis pas inscrit
avec le US Financial Crimes Enforcement Network en tant qu'entreprise de services monétaires,
comme l'exige la loi. Les procureurs soutiennent que cette incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates
Les mesures AML ont permis d'exploiter KuCoin pour blanchiment d'argent Activités,
y compris ceux liés aux violations des sanctions, aux marchés du darknet et à divers
stratagèmes frauduleux.

Le DOJ et la CFTC imposent des sanctions

L'acte d'accusation allègue également l'implication de KuCoin dans
recevoir de la crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto sanctionné, totalisant
plus de 3.2 millions de dollars. Ce lien a été mis en évidence dans les poursuites pénales contre
développeurs associés à Tornado Cash.

En plus des frais du DOJ, le Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre KuCoin, accusant le échange
de ne pas s'être enregistré en tant que négociant à commission de contrats à terme ou de ne pas avoir mis en œuvre les
programme KYC requis. La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des échanges et
des interdictions d'enregistrement, ainsi qu'une injonction contre KuCoin.

Le DOJ et la CFTC engagent des poursuites judiciaires contre
KuCoin, visant la confiscation et des sanctions pénales dans l'affaire intentée
par le DOJ et des sanctions pécuniaires et des mesures réglementaires par le biais de la CFTC
procès. KuCoin n'a pas encore répondu publiquement à ces accusations.

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