WazirX, le plus grand échange de cryptographie de l'Inde en termes de volume d'échanges, a mis sur liste noire plus de 2,431 2022 comptes entre octobre 2023 et mars XNUMX, sur la base de son processus de surveillance interne ainsi que sous la direction des organismes d'application de la loi (LEA).
Voir article connexe: L'Inde impose des réglementations sur le blanchiment d'argent à l'industrie de la cryptographie
Faits rapides
- WazirX a également reçu 431 demandes de LEA, pour un volume total de transactions de 390 millions de dollars américains sur la plateforme, entre octobre 2022 et mars 2023, principalement liées au blocage de comptes, à des poursuites pénales présumées et à des enquêtes, l'échange dit dans son 4ème rapport de transparence publié mardi. Parmi celles-ci, 46 demandes provenaient de LEA étrangères et 385 demandes d'agences indiennes.
- L'échange a vu plus de 396,000 XNUMX interactions d'utilisateurs au cours de cette période, indique le rapport.
- WazirX a déclaré dans son rapport qu'il avait collaboré avec des fournisseurs de services d'outils médico-légaux tiers tels que TRM Labs et Chainalysis pour la surveillance et l'enquête des transactions.
- WazirX a déclaré avoir signalé des transactions suspectes lorsque les volumes de transactions des utilisateurs ne correspondaient pas à la situation financière ou aux revenus individuels, ainsi que des transactions d'utilisateurs à haut risque reçues d'outils médico-légaux tiers. L'échange a également signalé des utilisateurs qui n'ont pas fourni les informations ou les éclaircissements demandés concernant la source des fonds ou la preuve de revenu.
- Plus tôt ce mois-ci, l'Inde a franchi une étape importante vers la réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie en élargissant le Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) pour inclure les actifs numériques. Les bourses de crypto-monnaie, comme WazirX, sont désormais tenues de faire preuve de diligence raisonnable sur les transactions et de signaler les transactions suspectes aux autorités.
- Ministère indien des Finances a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Direction de l'application de la loi, l'agence de lutte contre la criminalité financière du pays, enquête sur "plusieurs cas" liés aux crypto-monnaies, en vertu des dispositions de la PMLA et de la loi sur la gestion des changes. Jusqu'à présent, des produits du crime d'une valeur d'environ 115.7 millions de dollars ont été saisis tandis que cinq personnes ont été arrêtées pour blanchiment d'argent.
- Certaines des LEA étrangères avec lesquelles WazirX a travaillé au cours des six mois comprennent le département de police de Toronto, le département de police de Dortmund, le procureur du comté de New York, entre autres. Les LEA indiennes avec lesquelles WazirX a travaillé comprennent l'Agence nationale d'enquête et la Direction de l'application des lois, entre autres.
- Voir article connexe: Janet Yellen demande instamment un cadre réglementaire solide pour la cryptographie alors que l'Inde mène la pression du G20 pour une réglementation
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- La source: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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