L'Afrique du Sud examine la plus grande fraude de crypto-monnaie du pays alors que les deux fondateurs d'Africrypt, Raees et Ameer Cajee, ont disparu avec des Bitcoins d'une valeur de 3.6 milliards de dollars appartenant aux investisseurs du fonds.
Ameer Cajee, le directeur de l'exploitation d'Africrypt, a écrit aux investisseurs le 13 avril pour les informer que la plateforme d'investissement a été piratée, ce qui les a contraints à arrêter leurs opérations.
Compte bancaire alternatif. IBAN de compte d'entreprise.
Il a expliqué que la société essayait de récupérer les fonds et a exhorté les investisseurs à ne pas informer les forces de l'ordre car cela pourrait retarder le processus de récupération. Les investisseurs d'Africrypt comprennent plusieurs Sud-Africains et célébrités de premier plan.
Un cabinet d'avocats du Cap représentant les victimes soupçonne que les deux fondateurs se sont enfuis au Royaume-Uni avec environ 69,000 XNUMX Bitcoins. Le montant impliqué en fait facilement l'une des plus grandes fraudes cryptographiques au monde, sans parler Afrique du Sud.
En outre, le cabinet d'avocats a découvert que les frères transféraient des fonds mis en commun à partir des comptes bancaires sud-africains et des portefeuilles des clients, puis cassaient les Bitcoins en morceaux et les envoyaient à des mélangeurs.
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Les investisseurs doivent être prudents
L'année dernière, des milliers de Sud-Africains ont été escroqués par Miroir Trading International (MTI), une société locale de négoce de Bitcoin qui est actuellement en liquidation, pour environ 23,000 XNUMX Bitcoins.
Cependant, Africrypt a un business plan différent de celui de MTI, qui a suivi un pur modèle de marketing multi-niveaux. Mais, les deux sociétés ont prétendu utiliser des algorithmes informatiques pour échanger des crypto-monnaies et générer des bénéfices.
De plus, les frères Cajee ont attiré les investisseurs avec une garantie à couper le souffle de 10% pour les rendements quotidiens des investissements, une affirmation qui aurait dû immédiatement éveiller les soupçons.
Bien que l'affaire ait été signalée aux Hawks, une unité d'élite de la police sud-africaine, de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) et de la SA Reserve Bank, une bagarre est en cours concernant la juridiction.
"Nous n'avons pas de compétence, mais nous examinons les plaintes pour voir s'il y a un produit financier caché là-dedans", a déclaré Brandon Topham, responsable de l'application de la loi à la FSCA.
Les régulateurs sud-africains sont déjà attentifs aux escroqueries cryptographiques croissantes et travaillent à apporter des règlements à l'industrie locale de la cryptographie. Par ailleurs, la banque centrale transactions internationales interdites pour l'achat de crypto-monnaies.
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