L'accord de plaidoyer de Caroline Ellison offre une immunité étendue, mais pas totale, contre de futures poursuites

Un accord de plaidoyer conclu entre Alameda et l'associé de FTX Caroline Ellison en décembre donne une idée de la question de savoir si elle sera poursuivie davantage.

Lors d'un témoignage sur Octobre 12, Ellison a été interrogé par le procureur adjoint des États-Unis (AUSA) pour le district sud de New York. Là, elle a déclaré qu'elle avait conclu un accord de coopération – c'est-à-dire un accord de plaidoyer – avec les procureurs.

Lors d’un échange, elle a brièvement fourni une description de l’accord de plaidoyer :

AUSA : Que devez-vous faire dans le cadre de l’accord de coopération ?
Ellison : Dites la vérité.
AUSA : Et le [gouvernement] fera quoi ?
Ellison : Écrivez une lettre au juge concernant mes crimes et ma coopération.

Le procureur adjoint américain a terminé là ses questions.

Ellison est largement à l’abri de poursuites

Le témoignage d'Ellison a omis le fait que les procureurs ont non seulement accepté d'écrire une lettre, mais qu'ils ont en fait accepté de ne pas poursuivre Ellison davantage.

Le texte de la accord de coopération États:

« Si le défendeur [Caroline Ellison] se conforme pleinement aux accords spécifiés dans le présent accord, le défendeur ne sera pas poursuivi pénalement par ce bureau [le bureau du procureur américain pour le district sud de New York] pour quelque crime que ce soit, à l'exception des infractions fiscales pénales. .»

Ellison a fait face à sept chefs d'accusation liés à sept accusations liées à la fraude électronique, à la fraude en valeurs mobilières, à la fraude sur les matières premières, au blanchiment d'argent et au complot en vue de commettre ces actions. Ces accusations étaient passibles d'une peine maximale de 110 ans de prison.

L'accord de plaidoyer indique que le bureau ne poursuivra pas Ellison sur neuf points, y compris sur cinq points qui couvrent tous les chefs d'accusation ci-dessus. Le bureau ne poursuivra pas non plus Ellison pour quatre autres questions, notamment son rôle dans la gestion des listes de jetons FTX, la manipulation du prix des jetons FTT et Serum, les paiements aux autorités chinoises et la réception et le transfert des fonds des clients FTX via des comptes bancaires américains.

Pas complètement clair

L’accord de plaidoyer ne confère pas à Ellison une immunité totale. Comme indiqué, les procureurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas promettre et ne promettraient pas de ne pas poursuivre les infractions fiscales criminelles.

En outre, les procureurs ont déclaré que l'accord ne prévoit pas de poursuites pour les crimes qui ne relèvent pas des actions ci-dessus. Les procureurs ont également noté que l'accord n'empêche pas d'autres autorités fédérales, étatiques ou locales de poursuivre Ellison.

Ellison doit également renoncer à tous les fonds et biens provenant de ses actions. Ces confiscations ne compteront dans aucune autre pénalité ou amende qu’Ellison pourrait payer. Matthew Russell Lee de Inner City Press observé que on ne sait pas si Ellison sera obligée de renoncer à un bonus de 20 millions de dollars qu'elle a admis lors de son témoignage.

Les procureurs ont noté que la détermination de la peine relevait en fin de compte de la décision du tribunal et ont déclaré qu'ils informeraient le tribunal de la coopération d'Ellison par le biais d'une lettre.

Un autre associé de FTX, Gary Wang, a fait de même a témoigné que il risque toujours jusqu'à 50 ans de prison et a déclaré que le gouvernement écrirait une lettre au tribunal. Une fois de plus, son accord de plaidoyer stipule que le bureau ne le poursuivra pas pour plusieurs crimes.

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• La source: https://cryptoslate.com/caroline-ellisons-plea-deal-provides-extensive-but-not-total-immunity-from-future-prosecutions/