L'appel soutenu par Coinbase demande l'annulation des sanctions contre Tornado Cash

Le groupe de recherche et de défense Coin Center prévoit également de lancer un appel.

Les avocats financés par Coinbase ont fait appel du rejet par un tribunal de district fédéral distinct d'un procès demandant au juge d'annuler les sanctions contre le mélangeur décentralisé Tornado Cash. Le groupe de défense des crypto-monnaies, Coin Center, a déclaré qu'il prévoyait également de faire appel.

L’appel soutenu par Coinbase soutient qu’un tribunal de district « a ignoré les faits », liant par erreur les développeurs de Tornado Cash à des contrats intelligents qui auraient été utilisés pour cacher des actifs pillés lors d’un piratage en mars 2022 de la plateforme Ronin d’Axie Infinity. Les avocats réitèrent leur argument selon lequel Tornado Cash est décentralisé et ne devrait donc pas être tenu responsable de son utilisation pour blanchir des avoirs volés. L’attrait de Coin Center suit une logique différente, se concentrant sur différentes adresses de portefeuille individuelles.

Des appels couronnés de succès pourraient créer un précédent en limitant l’autorité de l’Office of Foreign Asset Control (OFAC), qui applique les sanctions commerciales, mais les chances semblent minces. Les sanctions initiales sont intervenues dans un contexte de surveillance croissante des mélangeurs, qui mélangent les actifs numériques et ont été utilisés par des cybercriminels et des États voyous pour cacher la source de leurs fonds, notamment le groupe de piratage informatique nord-coréen Lazarus Group, qui, selon le département du Trésor, était impliqué dans le Ronin. pirater.

Plus tôt cette année, les tribunaux de district de Floride et du Texas se sont fortement rangés du côté de l'OFAC en maintenant les sanctions, affirmant à un moment donné que même si Tornado Cash était décentralisé, les sanctions étaient autorisées, à l'instar des actions en justice contre un groupe terroriste tel qu'Al-Quaida.

Mais le mémoire soutenu par Coinbase a comparé cette action aux sanctions de 2014 contre le fabricant d’armes russe Kalachnikov à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ces sanctions n’interdisent à personne de posséder une Kalachnikov achetée à l’entreprise avant les sanctions.

Historique des sanctions

L'OFAC a imposé des sanctions initiales à Tornado Cash en août 2022. Les sanctions sont intervenues plus de cinq mois après que le département du Trésor américain a commencé à désigner les adresses de portefeuille Ethernet par lesquelles transitaient les fonds Ronin piratés. Les fonds étaient lié au groupe Lazarus.

L'agence sanctionné Blender.io, sa première désignation d'un mélangeur cryptographique, pour avoir prétendument blanchi 20 millions de dollars de ce total. Cette désignation n'était pas controversée, car Blender.io était un service entièrement centralisé.

La désignation de Tornado Cash en août différait parce que le service fonctionne sur des contrats intelligents, fournissant des services de mixage sur une base qui, selon le secteur des actifs numériques, le sépare de la responsabilité juridique des services de cryptographie de garde. Ce principe est au cœur de la décentralisation.

Le membre du Congrès Tom Emmer, R-Minn., un célèbre fan de crypto, a écrit un lettre au Trésor en utilisant plusieurs critiques qui apparaîtraient dans le procès de Coinbase.

« Comment les adresses Ethereum suivantes répertoriées dans le SDN sont-elles soit des pseudonymes d'une personne (individu ou entité), soit la propriété d'une personne ? » Emmer a écrit.

Van Loon contre Trésor, l'affaire soutenue par Coinbase, s'est ouverte le 8 septembre 2022 avec une plainte similaire : « Tornado Cash n'est pas une personne, une entité ou une organisation. Il s’agit d’un projet logiciel open source décentralisé qui rétablit une certaine confidentialité pour les utilisateurs d’Ethereum.

Coin Center intenterait une action en justice fin octobre 2022. Quelques semaines plus tard, FTX s’effondrerait, le dernier coup dur porté à une industrie en proie à des scandales qui ont aigri une grande partie de Washington à cause de la cryptographie. Les régulateurs et les tribunaux semblaient avoir un regard plus douteux sur les actifs numériques.

Peser les dossiers

Le tribunal de district du Texas a rejeté le procès soutenu par Coinbase en août, moins d'un an après son dépôt. C'est rapide selon les normes de la Cour fédérale.

Le cas de Coin Center ne contestait pas le statut de Tornado Cash en tant qu'entité, mais tentait d'isoler 20 des adresses sanctionnées comme étant des contrats intelligents en dehors d'un « intérêt de propriété ».

Cette affaire a été examinée pendant un peu plus d’un an, mais l’accueil a été tout aussi négatif. Le juge T. Kent Wetherell a interrompu le processus d'information sur l'affaire le 23 août de cette année.

"Il arrive un moment dans chaque cas où le briefing doit prendre fin", a déclaré le juge Wetherell. de commander dit. "Ce point est arrivé dans cette affaire parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la réponse des plaignants."

Les deux plaignants ont choisi des lieux – au sein de circuits – avec des antécédents de contestation auprès des agences fédérales.

L'équipe juridique soutenue par Coinbase et un représentant du Coin Center ont refusé de commenter le dossier.

Dès le départ, Coinbase semblait préparé à un rejet au niveau du district et prêt à faire appel auprès de la justice américaine. L'avocat principal chargé de l'affaire, Kannon Shanmugam, est spécialisé dans les arguments devant la Cour suprême.

Mais les appels sont finalement un jeu perdu. Par numéros selon le Bureau administratif des tribunaux américains, seulement 5.5 % et 7.2 % des appels aboutissent à des annulations dans ces districts respectifs.

Règles de sécurité nationale

Le même jour, le Trésor a dévoilé les sanctions contre Roman Semenov, l'un des programmeurs fondateurs de Tornado Cash, dans le cadre d'une action conjointe avec le ministère de la Justice, qui arrêté Tempête romaine dans l'État de Washington.

Un troisième cofondateur, Alexei Pertsev, est détenu aux Pays-Bas presque immédiatement après les désignations initiales. Tous trois sont de nationalité russe. Un rapport de Kharon lié Pertsev à une société distincte sanctionnée en 2018 pour avoir travaillé avec le bureau de renseignement russe, le FSB.

Pendant ce temps, une mesure distincte d’application de la loi est de mauvais augure pour les plaignants, soulignant un environnement actuel très préoccupé par la sécurité nationale et méfiant à l’égard de Tornado Cash et de ses dirigeants. Peu de tribunaux sont disposés à restreindre les pouvoirs de l’OFAC lorsqu’ils sont confrontés à une menace à la sécurité nationale.

"Nous sommes heureux que le tribunal de district de Floride se soit joint au tribunal de district du Texas pour soutenir le travail du Trésor visant à lutter contre l'exploitation des actifs virtuels par des acteurs illicites, des cybercriminels et des groupes terroristes", a écrit l'OFAC dans une déclaration à Unchained. « Nos outils de sanctions sont essentiels à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, que ce soit par le biais du système financier traditionnel ou de l’écosystème de la monnaie virtuelle. »