Arnaque cryptographique au Myanmar : implication de Tether dans une arnaque de 100 millions de dollars

Arnaque cryptographique au Myanmar : implication de Tether dans une arnaque de 100 millions de dollars

Horodatage: 1 mars 2024 12:00
  • Une entreprise opérant depuis le Myanmar est impliquée dans un stratagème frauduleux à grande échelle.
  • Les autorités ont suivi les paiements de rançon effectués en jetons Tether vers une installation connue sous le nom de KK Park, située dans la partie orientale du Myanmar. 
  • Tether s'est engagé de manière proactive auprès des organismes de réglementation du monde entier et a immobilisé 276 millions de dollars liés à des crimes liés à la « boucherie de porcs ».

Une entreprise opérant depuis le Myanmar est impliquée dans un stratagème frauduleux à grande échelle, un rappel brutal des périls potentiels dans le domaine des crypto-monnaies. Cette entité aurait orchestré une opération trompeuse sur deux ans, trompant les individus en leur faisant gagner la somme faramineuse de 100 millions de dollars. L’arnaque cryptographique du Myanmar a ébranlé le noyau de nombreux investisseurs, soulevant des questions concernant la sécurité des portefeuilles cryptographiques et des réseaux blockchain. Cette divulgation est le fruit des efforts concertés de Chainalysis, une organisation d’analyse cryptographique de premier plan, et de l’International Justice Mission, une entité anti-esclavagiste vigilante basée aux États-Unis.

Chainalysis a identifié Tether, un titan des plateformes mondiales de crypto-monnaie, comme un acteur central de ces escroqueries dites de « boucherie de porcs ». Étonnamment, les autorités ont suivi les paiements de rançon effectués en jetons USDT vers une installation connue sous le nom de KK Park, située dans la partie orientale du Myanmar. Ces transactions auraient pour origine les familles désespérées et impuissantes des travailleurs victimes de la traite, confrontées à la pénible situation de devoir obtenir la liberté de leurs proches.

L'arnaque cryptographique du Myanmar : une mise en garde sur les vulnérabilités du Tether et de la Blockchain

Ces découvertes sont significatives en raison de l’immense somme siphonnée par des individus malveillants et révèlent les mécanismes complexes qui facilitent ces activités néfastes. Eric Heintz, un analyste mondial chevronné de l’International Justice Mission, a résumé la situation : «Alors que le monde reconnaît régulièrement la vulnérabilité de la blockchain à l'escroquerie, cet incident marque une avancée majeure dans la localisation de l'escroquerie sur un site tangible et un complexe identifiable.. »

Une analyse approfondie a révélé qu’une entreprise chinoise a canalisé plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie vers un simple duo de portefeuilles numériques. Selon Jackie Koven, responsable du renseignement sur les cybermenaces chez Chainalysis, il s'agit d'un exemple concret de la façon dont les actifs virtuels peuvent permettre aux méchants d'étendre un marché noir subreptice. Les criminels utilisent les jetons de Tether comme outil d'échange contre des dollars américains et comme canal illicite pour les transactions financières internationales.

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Le tournant sombre de l'USDT : faciliter bien plus que le simple échange de devises

Cependant, cette entreprise d'enquête a choisi de ne pas identifier publiquement l'entreprise chinoise afin de protéger la vie privée des ressortissants chinois impliqués dans des controverses sur la traite des êtres humains. Une enquête plus approfondie a révélé que KK Park, situé près de la frontière précaire entre la Thaïlande et le Myanmar, abrite potentiellement des milliers de travailleurs forcés, dont un nombre important est recruté dans le monde sordide des opérations d'escroquerie en ligne. La propriété trouble de KK Park et l'anonymat de ses exploitants compliquent les choses, laissant de nombreuses questions sans réponse.

Les actes peu recommandables de KK Park sont sur le point d'intensifier l'examen minutieux de Tether. Avec un portefeuille de gestion d'actifs proche du seuil de 100 milliards de dollars, la pression augmente pour que Tether mette fin à l'utilisation abusive de sa monnaie interne à des fins d'activités illégales. Un récent avis de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a souligné l'émergence de l'USDT comme instrument de transaction privilégié par les blanchisseurs et les escrocs en Asie du Sud-Est.

En réponse, il s’est engagé de manière proactive auprès des organismes de réglementation du monde entier et a immobilisé 276 millions de dollars liés aux crimes liés à la « boucherie de porcs ». La plateforme exprime une position de fierté professionnelle dans sa collaboration continue avec les forces de l'ordre.

Les 100 millions de dollars les plus controversés remontant à KK Park se sont manifestés dans le grand livre d'une société qui effectuait des transactions sur le réseau Tron, louée pour ses frais de transaction nominaux. Dans ces pratiques trompeuses, Koven met en lumière l’utilisation croissante de Tether et Tron. Cette alliance offre à Tether une stabilité des prix et à Tron des coûts de transaction abordables, créant ainsi une opportunité lucrative pour les fraudeurs.

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Une arnaque à la boucherie de porcs est un type de fraude à l’investissement qui consiste à inciter les victimes à investir de l’argent sur des plateformes de crypto-monnaie.[Photo/Medium]

Tether collabore avec les forces de l'ordre mondiales en mettant en œuvre des mesures proactives et réactives pour prévenir et lutter contre les activités criminelles potentielles impliquant son jeton. Voici quelques-unes des façons dont Tether travaille avec les forces de l'ordre :

Tether utilise des méthodes strictes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) procédures pour vérifier les utilisateurs sur leur plateforme, réduisant ainsi le risque d’activités illicites.

L'USDT utilise une surveillance continue des transactions pour identifier et signaler les activités suspectes. Tether utilise des technologies avancées pour suivre les flux de fonds et détecter des modèles pouvant indiquer un blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles.

Geler les avoirs: Tether peut geler les jetons lorsqu'il existe des preuves d'actes répréhensibles, tels qu'un vol ou une escroquerie. Ils ont exercé ce pouvoir à plusieurs reprises pour assister les forces de l’ordre dans leurs enquêtes.

Demandes des forces de l'ordre : Les équipes juridiques et de conformité de Tether sont en attente pour répondre aux demandes d'informations des forces de l'ordre dans les plus brefs délais. Cela implique de fournir des données qui peuvent aider à retracer les transactions illégales et à identifier les individus impliqués.

Éducation et formation: Tether peut également s'associer aux forces de l'ordre pour fournir une formation et des informations sur le fonctionnement des crypto-monnaies et des portefeuilles numériques, ce qui peut aider à enquêter sur les crimes liés à la cryptographie.

Partenariats mondiaux : Grâce à des partenariats avec les autorités de régulation et d'autres parties prenantes du monde entier, Tether vise à favoriser un environnement plus sécurisé et transparent pour les transactions en monnaie numérique.

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Le fournisseur de stablecoin vise à garantir que son token soit utilisé de manière responsable et à ne pas financer des activités illégales en entretenant ces relations de collaboration. L'entreprise maintient une position de coopération et d'ouverture avec les forces de l'ordre pour contribuer à l'effort plus large de lutte contre crimes liés à la cryptographie.

Avec leurs structures de transactions labyrinthiques et leurs vitesses fulgurantes, les crypto-monnaies présentent aux forces de l’ordre des défis sans précédent. La sophistication et la rapidité des transactions cryptographiques signifient que les autorités rattrapent souvent les escrocs insaisissables du « boucherie de porcs », qui se tournent de plus en plus vers les monnaies numériques pour leurs échanges illicites.

L’affaire met en lumière la nécessité fondamentale de mesures de sécurité renforcées en matière de blockchain et le danger pressant que les fraudeurs cryptographiques représentent pour les détenteurs de portefeuilles numériques sans méfiance. Alors que le paysage cryptographique continue de prospérer et de s’intégrer dans le tissu financier de la société, les leçons de l’arnaque cryptographique du Myanmar se profilent à l’horizon, soulignant l’importance cruciale de la vigilance et de la prudence éclairée dans la navigation dans l’économie de la blockchain.

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