L'opérateur Bitcoin Fog reconnu coupable de complot et de blanchiment d'argent pour les marchés du Darknet - Unchained

Selon les procureurs, Roman Sterlingov a facilité le blanchiment d'environ 400 millions de dollars entre octobre 2011 et avril 2021. Son équipe de défense s'est engagée à faire appel. 

Roman Sterlingov, un ressortissant russo-suédois qui est jugé aux États-Unis pour son lien présumé avec le protocole de mélange de bitcoins Bitcoin Fog, a été coupable par un jury du tribunal de district américain du district de Columbia. La condamnation couvre plusieurs infractions, notamment le complot, le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'autres violations de la DC Money Transfers Act. 

Sterlingov encourt une peine légale maximale de 20 ans pour chaque accusation de complot et de blanchiment d'argent. Les deux accusations de transfert d'argent sont chacune passibles d'une peine maximale de cinq ans, ce qui signifie que Sterlingov risque un maximum de 50 ans de prison. Sa condamnation est prévue pour le 15 juillet.

Marchés Darknet connus

Selon les procureurs, l'exploitation de Bitcoin Fog par Sterlingov d'octobre 2011 à avril 2021 a facilité le blanchiment d'environ 400 millions de dollars, provenant principalement de marchés du darknet impliqués dans les stupéfiants illégaux, le vol d'identité et d'autres entreprises criminelles.

Le tribunal a estimé que Sterlingov avait annoncé Bitcoin Fog comme un service permettant d'anonymiser les transactions Bitcoin dans le but d'échapper aux forces de l'ordre, facturant des frais pour ce service principalement aux utilisateurs des marchés du darknet, notamment Silk Road, Agora et AlphaBay. Les procureurs et les analystes de l'unité d'enquête criminelle de l'IRS ont démontré grâce à une analyse en chaîne que le mélangeur a envoyé ou reçu plus de 78 millions de dollars en bitcoins directement vers et depuis les marchés connus du darknet, Sterlingov recevant des millions de frais sur ces transactions. 

La condamnation de Sterlingov marque un moment charnière dans les efforts du gouvernement pour réglementer et appliquer les lois dans le secteur en plein essor des actifs numériques. Cela s'inscrit dans le cadre d'une répression réglementaire plus large qui a pris forme aux États-Unis ces dernières années, qui a inclus de multiples inculpations de personnalités du secteur (dont Sam Bankman-Fried de FTX et Changpeng Zhao de Binance), plusieurs affaires très médiatisées de violation de valeurs mobilières ont été intentées. par la SEC (notamment contre Coinbase, Binanceet une Kraken), et l'historique du DOJ Règlement de 4.3 milliards de dollars avec Binance pour ses propres violations liées au blanchiment d'argent. 

Appel prévu

En réponse au verdict, les avocats de la défense de Sterlingov, Tor Ekeland et Mike Hassard, ont signalé leur intention de faire appel, Ekeland écrire sur X: « Verdict de culpabilité dans l’affaire US c. Sterlingov. Maintenant, nous faisons appel. 

Verdict de culpabilité dans l'affaire US c. Sterlingov. Maintenant, nous faisons appel.

– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 mars 2024

Ekeland et Hassard ont répété à plusieurs reprises préoccupations exprimées sur le dossier du DOJ contre Sterlingov, restant inébranlable dans son affirmation selon laquelle l'accusation ne pouvait pas prouver définitivement le lien de Sterlingov avec Bitcoin Fog. Ils ont fait valoir que les preuves présentées, qui reposent en grande partie sur les données de la société d'investigation blockchain Chainalysis, pourraient ne pas être fiables, ce qui suggère que les méthodologies de la société et le traçage des transactions de crypto-monnaie manquent de la transparence et de la rigueur scientifique nécessaires pour une procédure judiciaire à enjeux aussi élevés.

Ekeland et Hassard ont également fait part de leurs inquiétudes quant à ce qu'ils perçoivent comme un excès de compétence de la part du gouvernement américain, compte tenu des aspects internationaux de l'affaire. Cet argument renvoie à un débat plus large sur la portée et les limites de la compétence juridique américaine dans le contexte des activités mondiales basées sur Internet et de l’économie numérique émergente.

Au début du procès, Ekeland, a souligné les lacunes du dossier du gouvernement, soulignant l'absence de preuves directes, telles que des témoignages oculaires ou des journaux de serveur, qui pourraient lier de manière concluante Sterlingov au fonctionnement de Bitcoin Fog. "Vous ne verrez pas un seul élément de preuve démontrant que M. Sterlingov a déjà exploité Bitcoin Fog", a déclaré Ekeland, contestant le fait que l'accusation s'appuie sur des preuves circonstancielles et techniques.