Les autorités chinoises ont récemment démantelé un énorme réseau bancaire clandestin évalué à 2.2 milliards de dollars, qui utilisait ingénieusement des plateformes de monnaie numérique étrangères pour contourner les contrôles financiers stricts du pays. Cette opération a été révélée à la suite d’une enquête approfondie menée par la police chinoise des changes.
Le système bancaire clandestin fonctionnait en achetant des monnaies virtuelles puis en les vendant via des plateformes commerciales à l'étranger, obtenant ainsi les devises étrangères nécessaires. Ce processus a effectivement contourné les réglementations strictes en matière de change de la Chine. L'inspecteur de la branche de Qingdao de l'Administration d'État des changes, Xu Xiao, a souligné que ce processus impliquait des transactions de change illégales, principalement la conversion du yuan vers d'autres devises.
Au cours de la répression, les autorités ont saisi des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 28,000 XNUMX dollars, dont Tether et Litecoin, entre autres. Cependant, on estime que l’opération a transféré plus de 2.2 milliards de dollars via plus d’un millier de comptes bancaires répartis dans 17 provinces et municipalités. Ce vaste réseau illustre la nature sophistiquée et de grande envergure de cette opération illégale.
Les réglementations strictes de la Chine autorisent les particuliers à échanger chaque année jusqu’à 50,000 XNUMX dollars en devises étrangères, sauf autorisation officielle. Les transactions au-delà de cette limite sans permis sont considérées comme du blanchiment d’argent. Cette politique reflète les efforts de la Chine pour maintenir un compte de capital « fermé », empêchant ainsi la fuite des capitaux.
La Chine, autrefois un acteur important sur le marché des cryptomonnaies, a imposé une interdiction générale des échanges cryptographiques en 2017 et a ensuite étendu les restrictions au minage et au commerce. Malgré ces interdictions, les opérations clandestines se sont poursuivies, comme en témoigne cette récente réquisition. Le gouvernement chinois affirme que sa position stricte concernant les crypto-monnaies est de prévenir les activités financières illégales.
Il est intéressant de noter que, alors que la Chine continentale maintient une position hostile à l’égard des crypto-monnaies, la région administrative spéciale de Hong Kong est plus progressiste, mettant en œuvre des règles spécifiques et accordant des licences aux échanges cryptographiques. Cet écart met en évidence les diverses approches de la réglementation des cryptomonnaies en Chine et à l’étranger.
Source de l'image: Shutterstock
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- La source: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
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