La Reserve Bank of India (RBI) a publié une note officielle clarifiant la position des banques locales sur les crypto-monnaies au milieu des derniers articles de presse. De telles informations auraient averti que les institutions financières nationales avaient mis en garde les clients contre l'utilisation d'actifs numériques, et la RBI a souligné qu'elle en était consciente.
Selon l'avis officiel, la banque centrale indienne avait précisé que les institutions financières et les banques réglementées peuvent toujours effectuer contrôle des clients sur les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) concernant les transactions cryptographiques.
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« Il a été porté à notre attention par des reportages dans les médias que certaines banques/entités réglementées ont mis en garde leurs clients contre les transactions en monnaie virtuelle en faisant référence à la circulaire RBI DBR.No.BP.BC.104/08.13.102/2017-18 du 06 avril 2018. De telles références à la circulaire ci-dessus par les banques / entités réglementées ne sont pas recevables car cette circulaire a été annulée par l'honorable Cour suprême le 04 mars 2020 dans l'affaire de la requête en bref (civil) No. 528 de 2018 (Internet and Mobile Association of India c. Reserve Bank of India) », a déclaré la RBI, ajoutant qu'une telle circulaire ne pouvait plus être citée ou citée.
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Des banques indiennes auraient cité d'anciennes circulaires
L'avis fait suite à des informations provenant de médias locaux, tels que Business Insider India, qui ont affirmé que les plus grandes banques nationales telles que la State Bank of India et HDFC a émis des avertissements ciblant les utilisateurs contre le traitement des crypto-monnaies.
En fait, ces institutions financières auraient cité des circulaires plus anciennes provenant de l'interdiction ordonnée par l'Inde en 2018, qui était supprimé en 2020.
«Nous avons constaté que votre compte reflète des transactions probables en monnaie virtuelle, qui ne sont pas autorisées selon les directives de la RBI», a indiqué un e-mail de HDFC adressé à un client. «Pour se conformer aux directives réglementaires (RBI vide guidelines DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 du 06 avril 2018), les banques sont invitées à faire preuve de diligence raisonnable en examinant de près les transactions effectuées dans le compte de manière continue », a-t-il ajouté.
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