La condamnation de Zhao Dong met en évidence la position de la Chine sur la réglementation des crypto-monnaies et des changes

La condamnation de Zhao Dong met en évidence la position de la Chine sur la réglementation des crypto-monnaies et des changes

Horodatage: 29 décembre 2023 4h13
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RenrenBit, le bureau de négociation de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), a été fondé par Zhao Dong, connu sous le nom de « roi de l'OTC ». Zhao Dong a été reconnu coupable en Chine des accusations portées contre lui. Dans le contexte de la répression croissante des opérations criminelles utilisant les crypto-monnaies en Chine, cette condamnation constitue un événement majeur. Au cours de ses actions, Zhao a été impliqué dans la facilitation du commerce des cryptomonnaies et des devises locales, ce qui est considéré comme illégal dans le pays.

Une enquête approfondie portant sur des transactions financières sophistiquées a conduit à la condamnation du prévenu. Pour étayer leur dossier contre Zhao et ses amis, les autorités se sont appuyées sur diverses preuves, notamment des aveux, des journaux de communication, des dossiers financiers et des témoignages. Zhao et ses collègues se sont efforcés de démontrer que leur comportement se limitait aux transactions impliquant de la monnaie numérique et ne constituait pas un commerce criminel de devises. L’accusation, en revanche, a présenté une preuve de change dans ses journaux de conversation, ce qui constituait une réponse à sa défense.

Au fur et à mesure que le procès avançait, il est devenu clair que Zhao avait reçu de l'argent de personnes originaires d'autres pays. Une opération globale a été révélée au cours de laquelle Zhao et d'autres individus à Dubaï ont collecté des fonds sous forme de dirhams, ont utilisé ces dirhams pour acheter du Tether et ont finalement permis à des organisations locales de se lancer dans la revente illégale de Tether contre du yuan chinois (RMB). .

Le verdict du tribunal a abouti à ce que Zhao soit condamné à sept ans de prison et à une amende de 2.3 millions de yuans chinois, ce qui équivaut à environ 325,000 XNUMX dollars. Ce verdict illustre la position réglementaire stricte adoptée par la Chine contre le commerce des crypto-monnaies à des fins financières. En particulier via des canaux tels que les bureaux de gré à gré (OTC), les groupes de discussion privés et les transactions utilisant des pièces stables telles que Tether, l'affaire met en évidence les dangers liés à la participation au commerce de cryptomonnaie dans des endroits où il est fortement réglementé ou interdit.

Afin de mener à bien son opération, Zhao Dong était chargé de mettre en œuvre des programmes commerciaux complexes utilisant le yuan chinois et d’autres devises. Lors de leur enquête, les enquêteurs ont concentré leur attention sur les mouvements de fonds entre les comptes bancaires chinois, les pools de trésorerie situés à l'étranger et les transactions utilisant Tether et Bitcoin. Dans le cadre de l’un de ces programmes, Zhao était responsable de la coordination des transferts crypto-fiat entre les entreprises situées à Dubaï et les connexions nationales chinoises. Cela démontre un vaste réseau d’activités financières qui s’étend sur de nombreux pays.

Source de l'image: Shutterstock

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