La police australienne arrête deux fraudes cryptographiques de plus de 5.5 millions de dollars, récupère des voitures de luxe et des montres

Dans une opération réussie contre le crime de crypto-monnaie, les autorités australiennes ont appréhendé deux personnes et récupéré des voitures haut de gamme et des montres de valeur à la suite d'une enquête approfondie menée par les détectives de la Financial Crimes Squad. 

Selon une déclaration du 22 juin de la police de Nouvelle-Galles, l'enquête, menée par la brigade des crimes financiers du State Crime Command, s'est concentrée sur un canular de crypto-monnaie qui a fraudé deux entreprises de plus de 5.5 millions de dollars.

Notamment, l'arnaque à la crypto-monnaie se serait produite en 2021, provoquant la création de Strike Force Scotland en mars 2023. Les efforts diligents de la force de frappe ont culminé le vendredi 16 juin 2023, lorsque des détectives ont intercepté un véhicule sur Orlando Road à Cromer. , réussissant à appréhender le conducteur de 39 ans qui était le seul occupant.

Après l'arrestation, trois mandats de perquisition ont été exécutés dans une résidence et un entrepôt à Cromer liés au suspect, donnant des résultats significatifs. Celles-ci comprenaient la saisie de six voitures de luxe et classiques, 11 motos, sept montres de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des documents pertinents associés à l'enquête en cours. La valeur totale estimée des véhicules confisqués est d'environ 2.7 millions de dollars.

L'individu appréhendé a été accusé d'avoir obtenu de manière malhonnête un avantage financier par la tromperie et d'avoir sciemment manipulé les produits du crime pour les dissimuler. Le samedi 21 juin 2023, la police a découvert et saisi une Ferrari rouge d'une valeur de 600,000 67 $ chez un concessionnaire automobile de Marrickville, renforçant le dossier contre l'accusé. Ils ont également appréhendé un homme de 100,000 ans le même jour et l'ont accusé de s'être occupé de produits de la criminalité dépassant XNUMX XNUMX $.

Selon le communiqué, la police prévoit de «alléguer devant le tribunal que le jeune homme aurait fraudé les entreprises en utilisant une arnaque à la crypto-monnaie, tandis que l'homme plus âgé a autorisé les fonds et organisé la cession de la Ferrari au nom du jeune homme pour éviter d'être détecté par la police.

Confirmant les arrestations, le surintendant-détective Gordon Arbinja, commandant de la brigade des crimes financiers du State Crime Command, a rappelé en temps opportun de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable lors de transactions de crypto-monnaie.

"La crypto-monnaie n'est pas illégale, mais il est impératif qu'elle soit gérée de manière responsable pour éviter d'être victime d'une arnaque", a déclaré Arbinja 

Arbinja a en outre recommandé d'utiliser les échanges de devises numériques approuvés par AUSTRAC et d'examiner attentivement les détails des transactions lors de l'achat ou de la vente de crypto-monnaie. Il a également exhorté les personnes qui soupçonnent qu'une escroquerie les a ciblées à contacter ScamWatch et les forces de l'ordre locales pour obtenir de l'aide rapidement.

Ce n'est pas la première fois que les autorités australiennes procèdent avec succès à des arrestations et à la récupération d'actifs dans des affaires importantes de fraude à la crypto-monnaie. En décembre dernier, la police a appréhendé quatre personnes à la suite d'une escroquerie de 100 millions de dollars impliquant des investissements frauduleux en crypto-monnaie et en devises.

Cela dit, la prévalence des escroqueries à l'investissement est une préoccupation mondiale, et l'Australie n'a pas été épargnée. Des données récentes compilées par Scamwatch révèlent que les Australiens ont perdu plus de 113 millions de dollars australiens au cours des cinq premiers mois de 2022.

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• La source: https://zycrypto.com/aussie-police-arrest-two-over-5-5m-crypto-fraud-recover-luxury-cars-watches/