Chasse à l'homme par la police indienne pour le fondateur de Bitconnect après l'inculpation américaine pour fraude

Après avoir reçu une plainte de nombreux investisseurs en bitcoins selon laquelle leurs fonds avaient été volés par une arnaque mondiale à la crypto-monnaie Ponzi, les autorités indiennes ont ouvert une enquête sur Bitconnect et ont arrêté le créateur de la société.

À son apogée, l'escroquerie aurait eu une valeur marchande de 3.4 milliards de dollars, comme l'ont rapporté les autorités américaines. Le fondateur de la société et ses complices auraient pu escroquer des investisseurs à hauteur d'environ 2.4 milliards de dollars.

Le gouvernement indien est à la recherche du fondateur de Bitconnect

Suite à son inculpation aux États-Unis pour escroquerie aux investisseurs, le créateur de Bitconnect, qui est l'un des stratagèmes d'investissement frauduleux les plus connus utilisant des crypto-monnaies, est actuellement sur la liste des personnes recherchées par la police indienne dans la ville de Pune, Maharashtra.

Suite au dépôt d'un premier rapport d'information (FIR) par un avocat local mardi, le département de police de Pune a ouvert une enquête sur la fraude cryptographique multi-crore et a ensuite réservé l'initiateur du stratagème, Satish Kumbhani.

En plus de cela, il a mentionné six autres personnes qui participaient à l'escroquerie. Dans le rapport de police, l'avocat a affirmé qu'il avait été victime d'une arnaque avec près de 220 bitcoins.

L'accusé est actuellement recherché par la police indienne, mais personne n'a été placé en garde à vue pour le moment. Ils étudient également la possibilité que les mêmes personnes aient arnaqué d'autres investisseurs.

L'enquête contre Kumbhani, qui est citoyen indien, a déjà été ouverte par le Federal Bureau of Investigation (FBI). En février, il a été accusé par le gouvernement américain d'être le cerveau de la fausse opération de crypto-monnaie.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a défini Bitconnect comme une plate-forme d'investissement Bitcoin frauduleuse présumée qui a atteint une valeur marchande maximale de 3.4 milliards de dollars. Le DOJ a qualifié Bitconnect de schéma global de Ponzi lorsqu'il a fait cette description.

Une arnaque bien planifiée qui a rapporté des milliards à Kumbhani

Selon l'explication du ministère de la Justice, Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, a trompé les investisseurs sur le plan de financement proposé par Bitconnect.

Ils ont affirmé qu'il utilisait une technologie propriétaire, en particulier le logiciel Bitconnect Trading Bot et Volatility, pour générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie.

Ces bénéfices et rendements auraient été générés en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie. Les autorités ont souligné que Bitconnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi en indemnisant les premiers investisseurs de Bitconnect avec de l'argent d'investisseurs ultérieurs.

Cela a été fait afin de rendre l'escroquerie légitime. Selon les informations supplémentaires fournies par le DOJ, Kumbhani et ses complices ont volé environ 2.4 milliards de dollars à divers investisseurs.

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