Le Kazakhstan adopte une nouvelle loi pour réglementer les entreprises de crypto-monnaie.

Le Kazakhstan a adopté une nouvelle loi visant à réglementer les fournisseurs de services de cryptomonnaie. La nouvelle loi place ce secteur en plein essor sous la tutelle du ministère du Développement numérique et oblige tous les prestataires de services à effectuer des contrôles anti-blanchiment d'argent. La nouvelle loi a été adoptée par la chambre haute du parlement kazakh, selon le média local Vlast rapports. Selon Olga Perepechina, l'un des sénateurs qui ont défendu le projet de loi, les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) au Kazakhstan sont restés non réglementés pendant assez longtemps.

Les régulateurs expriment leur inquiétude face aux criminels utilisant la crypto-monnaie. 

Olga Perepechina estime que le manque de surveillance a fourni un terrain fertile à exploiter pour les criminels. Elle a déclaré : « Aujourd'hui, les personnes émettant et organisant le commerce de crypto-monnaies, ainsi que fournissant des services d'échange d'actifs numériques contre de l'argent, des objets de valeur et d'autres biens, échappent à la surveillance financière, ce qui contribue à la propagation des délits dans le domaine de l'argent. le blanchiment et le financement du terrorisme, y compris l’économie souterraine. "Cela incite les malfaiteurs, y compris les terroristes, à utiliser des actifs électroniques dans le cadre de règlements mutuels", a-t-elle ajouté.

 Les réglementations LAB et CFT constitueront des domaines d’intérêt clés.

Le ministère du Développement numérique, de l’Innovation et de l’Industrie aérospatiale se verra confier l’autorité de surveillance des VASP. Il veillera à ce que tous les AML et les réglementations CFT sont respectées et procèdent à une évaluation des risques de tous les VASP avant qu'ils ne soient autorisés à servir le public kazakh. La nouvelle loi s'étend également à d'autres services financiers, appelant à la réduction du seuil à partir duquel les entités financières sont tenues de déclarer une transaction de 3 millions de tenge (6,990 1 dollars) à 2,330 million de tenge (XNUMX XNUMX dollars). Les proches des agents publics, y compris les membres de leur famille, seront également soumis à une surveillance plus étroite. Le projet de loi est sur le bureau du président du pays, Kassym-Jomart Tokayev, pour sa signature avant qu'il ne devienne une loi officielle.