Le PDG de Bitcoin Mixer plaide coupable de blanchiment de 300 millions de dollars en BTC

Le propriétaire du mélangeur Bitcoin Helix et résident de l'Ohio, Larry Dean Harmon, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot visant à blanchir des instruments monétaires. Auparavant, les procureurs américains avaient affirmé que le mélangeur Bitcoin avait blanchi plus de 300 millions de dollars.

L'opérateur du mélangeur Bitcoin plaide coupable

Harmon a plaidé coupable devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Colombie, mercredi 17 août 2021. Selon un communiqué de presse par le ministère américain de la Justice (DoJ), le résident de l'Ohio exploitait un service de blanchiment d'argent sur le darknet.

L'accusé a lancé un service de mixage de bitcoins en 2014, qui a fonctionné jusqu'en 2017. Un mélangeur ou un gobelet Bitcoin obscurcit la source des transactions de crypto-monnaie en les mélangeant avec d'autres « pièces », ce qui rend leur traçabilité difficile.

Au cours de la période d'activité d'Harmon, le mélangeur Bitcoin aurait traité environ 354,468 300 BTC, évalués à plus de 15.9 millions de dollars à l'époque, mais valant XNUMX milliards de dollars avec le prix actuel du Bitcoin. Cependant, les autorités américaines ont déclaré qu’un pourcentage important des fonds provenait des marchés du Darknet.

Harmon a collaboré avec AlphaBay, un géant du marché du darknet qui a fonctionné entre 2014 et sa saisie en 2017. AlphaBay, ainsi que d'autres marchés du darknet, ont utilisé les services de mixage de bitcoins du défendeur pour blanchir des fonds provenant d'activités illicites.

Le résident de l'Ohio, âgé de 36 ans, a ensuite été arrêté en février 2020. Selon les autorités américaines, Harmon utilisait le mélangeur Bitcoin uniquement pour dissimuler aux forces de l'ordre des transactions criminelles sur le darknet.

Plus tard en octobre, le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) claqué Harmon avec une amende civile de 60 millions de dollars.

Commentant les derniers développements, Steven M. D'Antuono, directeur adjoint en charge du FBI, a déclaré :

«Harmon a admis avoir conspiré avec des vendeurs du Darknet pour blanchir les bitcoins générés par le trafic de drogue et d'autres activités illégales. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui démontre l'engagement du FBI à infiltrer et à fermer les réseaux de blanchiment d'argent en cryptomonnaie qui soutiennent les entreprises cybercriminelles.

Harmon devra faire face à une peine de prison, à des amendes et à des confiscations

Bien que la date de la condamnation d'Harmon n'ait pas encore été annoncée, l'accusé risque une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. En outre, l’opérateur du mélangeur Bitcoin paierait une restitution obligatoire, une amende de 500,000 XNUMX $ ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction et « une période de libération surveillée ne dépassant pas trois ans ».

En outre, une partie de l'accord de plaidoyer de Harmon comprend la confiscation de plus de 4,400 200 BTC d'une valeur de près de XNUMX millions de dollars. L'homme de l'Ohio restituerait également les propriétés saisies impliquées dans l'opération de blanchiment d'argent.

Entre-temps, c'est la première fois que le propriétaire d'un mélangeur Bitcoin est poursuivi. Selon Calvin A. Shivers, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, l'agence chargée de l'application des lois se consacre à traquer les criminels qui croient pouvoir dissimuler leurs fonds mal acquis en utilisant des services comme Helix.