Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 3.36 milliards de dollars de Bitcoin liés à la Route de la Soie

Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 3.36 milliards de dollars en BTC liés à Silk Road qui a disparu depuis 2012, par un libérer du ministère de la Justice.

James Zhong, un exploiteur qui a volé 51,680.32473733 XNUMX BTC sur Silk Road, a plaidé coupable d'avoir commis une fraude électronique afin de voler du bitcoin sur le marché du dark web.

"James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50,000 3.3 Bitcoins sur Silk Road", a déclaré le procureur américain Damian Williams. «Pendant près de dix ans, la localisation de cette énorme quantité de Bitcoin disparu est devenue un mystère de plus de XNUMX milliards de dollars.»

De 2011 à 2013, Silk Road a servi de marché aux utilisateurs pour obtenir des médicaments de manière anonyme, ainsi que d'autres articles difficiles à obtenir sur les marchés réglementés. En 2015, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté et condamné à la prison à vie.

"Grâce à un traçage de crypto-monnaie de pointe et à un bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime", a poursuivi Williams. "Cette affaire montre que nous n'arrêterons pas de suivre l'argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu'à un circuit imprimé au fond d'une boîte de pop-corn."

En septembre 2012, Zhong a réussi une tentative de fraude électronique en créant au moins neuf faux comptes qui ont simultanément lancé le processus de retrait de Silk Road, créant plus de 140 transactions en succession rapide. Le Bitcoin était dispersé sur plusieurs comptes qui étaient ensuite transférés vers plusieurs adresses ou portefeuilles Bitcoin.

Initialement, Zhong déposait n'importe où entre 200 et 2,000 XNUMX BTC pour ouvrir un compte et en quelques instants, il déclenchait des retraits rapides pour le montant de BTC utilisé pour financer le compte, mais il lançait plusieurs retraits et le système ne pouvait pas suivre comment de nombreux retraits ont été payés.

Le 9 novembre 2021, les agents de l'IRS-CI ont saisi « 50,491.06251844 53,500 Bitcoins sur les quelque 661,900 25 produits du crime Bitcoin (a) dans un coffre-fort souterrain ; et (b) sur un ordinateur monocarte immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain. En outre, les forces de l'ordre ont récupéré 174 11.1160005300044 $ en espèces, 10 pièces Casascius (bitcoin physique) d'une valeur approximative de XNUMX Bitcoin, XNUMX Bitcoin supplémentaires et quatre lingots argentés d'une once, trois lingots dorés d'une once, quatre lingots de XNUMX $. des lingots d’une once de couleur argent et une pièce de couleur or.

Zhong sera condamné par le juge Gardephe le 22 février 2023 à 3h00