Le « docteur Bitcoin » risque jusqu'à cinq ans de prison fédérale

Mark Alexander Hopkins, également connu sous le nom de « Docteur Bitcoin », a plaidé coupable des accusations portées contre lui pour avoir dirigé un système illégal de transfert d'argent vers des cryptomonnaies. Après avoir autorisé des criminels à échanger des monnaies fiduciaires contre du bitcoin, il risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Texas contre « Docteur Bitcoin »

Le procureur américain par intérim pour le district nord du Texas – Prerak Shah – annoncé que Mark Hopkins a admis qu'il dirigeait une entreprise de transfert d'argent sans licence. L'accusation a rappelé que l'homme de Richardson n'avait pas respecté les lois du Texas et avait permis aux criminels de tirer profit de leurs transactions avec BTC :

« Cet accusé a ignoré la loi fédérale et a permis aux fraudeurs d’utiliser Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre. Nous sommes déterminés à débarrasser le marché Bitcoin de toute personne qui aide sciemment des acteurs criminels à cacher des profits illégaux dans des portefeuilles cryptographiques.

Selon les accusations, Hopkins – qui se fait appeler « Docteur Bitcoin » – gérait son entreprise en convertissant des dollars américains en actifs numériques, principalement en BTC, moyennant des frais. Cependant, il a admis avoir ignoré à plusieurs reprises le processus de vérification de la provenance de l’argent.

À titre d’exemple, en septembre 2019, un homme anonyme portant les initiales « MH » a contacté Hopkins pour échanger des dollars contre du BTC. Il s’est avéré que l’argent provenait d’une arnaque à la loterie au Nigeria, mais le « Docteur Bitcoin » a quand même autorisé l’opération. De plus, il a conseillé à « MH » d’opérer avec des dépôts inférieurs à 9,500 XNUMX $ et l’a même exhorté à mentir aux institutions financières :

"Je suis créé en tant que société de marketing, alors dites-leur que vous payez pour une campagne marketing."

Hopkins a avoué avoir exécuté 37 transactions avec le criminel pendant un an et avoir converti entre 550,000 1.5 $ et XNUMX million de dollars.

Le bureau extérieur du Federal Bureau of Investigation de Dallas, qui a enquêté sur l'affaire, a noté que ses opérations étaient illégales dans l'État du Texas. De plus, Hopkins n'a pas réussi à authentifier les informations personnelles de ses clients – une législation importante qui empêche les criminels d'utiliser leurs actifs.

Le « docteur Bitcoin » a plaidé coupable à toutes les accusations et risque désormais une peine réduite pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison dans une prison fédérale.

"Crypto King" a également été attrapé

Le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB) rapporté un cas similaire récemment. La semaine dernière, ils ont arrêté Makarand Pardeep Adivirkar, mieux connu sous le nom de « Roi de la cryptographie », soupçonné d'avoir acheté de la drogue sur le Darknet en utilisant Bitcoin :

"Son modus operandi consistait à recevoir de l'argent liquide et à fournir des bitcoins avec des bénéfices marginaux en utilisant son portefeuille qui servait à acheter des médicaments sur le Darknet."

L'enquête a révélé qu'Adivirkar aurait échangé la principale crypto-monnaie contre du LSD après avoir trouvé 20 traces de drogue psychédélique dans le village de Kharodi, à Malad. Pour le moment, on ne sait toujours pas à quelle punition le « Crypto King » sera confronté.