Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, devrait passer 3 ans en prison, selon le DOJ

« En partie parce que Zhao n'a pas réussi à mettre en œuvre un programme AML efficace chez Binance, les acteurs illicites ont utilisé l'échange de Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui dissimulaient la source et la propriété de la crypto-monnaie ; effectuer des transactions avec les produits illicites provenant d'attaques de ransomware ; et le transfert des produits des transactions sur le marché du darknet, des piratages d'échange et de diverses escroqueries liées à Internet », indique le dossier, soulignant les mouvements de fonds des marchés du darknet et des mélangeurs de cryptographie.

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