Le fondateur de FTX fait face à de nouvelles accusations, y compris un pot-de-vin présumé de 40 millions de dollars

 Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à un nouvel acte d'accusation en 13 chefs d'accusation, y compris des accusations de corruption liées à un pot-de-vin présumé de 40 millions de dollars à un fonctionnaire du gouvernement chinois. Les accusations découlent d'un dossier déposé devant le tribunal par l'avocat américain Damian Williams, qui allègue que Bankman-Fried et d'autres parties ont dirigé le transfert d'au moins environ 40 millions de dollars en crypto-monnaie destinés au profit d'un ou plusieurs responsables gouvernementaux chinois. La transaction aurait été effectuée dans le but d'influencer et d'inciter les autorités chinoises à débloquer les comptes de crypto-monnaie de la société affiliée de FTX, Alameda Research, qui détenait plus d'un milliard de dollars de crypto-monnaie.

Le dossier du tribunal allègue que les autorités chinoises chargées de l'application des lois ont gelé certains comptes Alameda sur «deux des plus grands échanges cryptographiques de Chine» au début de 2021. Bankman-Fried aurait été au courant du gel et aurait essayé de nombreuses méthodes pour dégeler les comptes, notamment en tentant de transférer la crypto-monnaie vers comptes frauduleux dans le but de contourner les ordonnances de gel de la Chine. Après des mois de tentatives infructueuses pour dégeler les comptes, Bankman-Fried aurait dirigé un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour chercher à dégeler les comptes. Après le déblocage des comptes, Alameda aurait utilisé la crypto-monnaie débloquée pour financer des activités de trading supplémentaires d'Alameda.

On ne sait pas quels échanges de crypto-monnaie chinois Alameda utilisait au début de 2021, car la Chine a officiellement interdit aux échanges de crypto de fournir des services dans le pays en 2017. Cependant, le dossier judiciaire allègue que Bankman-Fried était au courant du gel et a tenté de le contourner. par divers moyens.

Bankman-Fried fait déjà face à des accusations criminelles liées au vol de milliards de dollars de fonds de clients FTX facilité par Alameda Research, ainsi qu'à des dons politiques illégaux présumés. Il a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation, qui pourraient entraîner 115 ans de prison s'il était reconnu coupable. Le procès de Bankman-Fried est prévu pour le 2 octobre 2023.

FTX est un échange de crypto-monnaie fondé en 2019 par Bankman-Fried et Gary Wang. La bourse est rapidement devenue l'une des plus importantes au monde, avec un volume de transactions quotidiennes de plus de 10 milliards de dollars. En plus de ses services d'échange, FTX propose également une gamme d'autres produits liés à la crypto-monnaie, y compris des produits dérivés et des actions tokenisées. Alameda Research est une société affiliée de FTX qui s'engage dans le commerce quantitatif et la tenue de marché. L'entreprise est connue pour son implication dans l'espace DeFi (finance décentralisée) et a participé activement au développement de la blockchain Solana.

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