Le fondateur de Bit Connect Exchange poursuivi par la SEC pour avoir prétendument fraudé des investisseurs

Le fondateur et haut dirigeant de Bit Connect – une bourse de crypto-monnaie aujourd'hui disparue – est poursuivi en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour son rôle potentiel dans la fraude collectant environ 2 milliards de dollars auprès des investisseurs il y a plusieurs années.

Bit Connect est au centre d'une bataille juridique

Une action civile contre le fondateur de l'entreprise a été déposée il y a quatre mois, en mai de cette année. Satish Kumbhani – un citoyen indien – a été officiellement inculpé par la SEC pour avoir menti sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. Il est également accusé d'avoir violé les lois sur l'enregistrement conçues pour protéger les investisseurs contre les entreprises bidons et des stratagèmes.

La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan. Outre Kumbhani, le promoteur de Bit Connect Glenn Arcaro et sa société financière Future Money Ltd ont également été inculpés après qu'il aurait reçu plus de 24 millions de dollars dans le cadre de son rôle de promotion de la société et de principal promoteur de la société aux États-Unis. États.

Fait intéressant, Arcaro a déjà plaidé coupable aux accusations. Cela a été fait devant le juge d’instance américain Mitchell Dembin à San Diego, en Californie. Il devrait maintenant être condamné le 15 novembre. Bien que les plans de la SEC ne soient pas encore complètement gravés dans le marbre, l'agence a clairement indiqué qu'il s'agissait avant tout de collecter des astreintes et des amendes afin que des secours puissent éventuellement être accordés à toute personne ayant été affectée par les manœuvres prétendument illicites de l'entreprise.

Bit Connect est apparu pour la première fois en 2016. La société a créé une crypto-monnaie qui pourrait prétendument être échangée contre du Bitcoin. La société a également publié une déclaration indiquant qu'elle avait développé un « programme de prêt » qui utilisait un « robot de trading logiciel de volatilité ». Ce robot pourrait produire des rendements de plus de 40 % chaque mois. Les traders de la société ont également reçu de faux rapports de rendement montrant des gains annuels d'environ 3,700 XNUMX pour cent.

Cependant, la SEC déclare que de nombreux investisseurs impliqués dans Bit Connect ont fini par perdre leur argent après que la société a sombré dans l'oubli début janvier 2018. L'agence et plusieurs procureurs impliqués dans l'affaire citent désormais Bit Connect comme exemple d'un Bitcoin Ponzi et affirme que l'entreprise a payé les anciens investisseurs avec l'argent de ceux qui s'inscrivaient.

Où est le fondateur ?

Au moment de la rédaction de cet article, Kumbhani – âgé de 35 ans – est introuvable et les tentatives pour le retrouver ou le suivre ont été largement infructueuses. Arcaro – 44 ans – réside à Los Angeles et a constitué sa société Future Money dans l'État de Hong Kong.

En plus des deux hommes, la SEC recherche porter plainte contre cinq d'autres promoteurs précédents de Bit Connect. Au moment de la rédaction de cet article, bon nombre de ces poursuites n’ont pas encore été signifiées.

Mots clés: Bit Connecter, Glenn Arcaro, SEC Source : https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/