Le fondateur indien de BitConnect a été accusé d'un projet de cryptographie de 2.4 milliards de dollars PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Le fondateur indien de BitConnect chargé d'un programme de cryptographie de 2.4 milliards de dollars

Horodatage: 27 février 2022 12:46

Le fondateur indien de BitConnect a été inculpé dans un stratagème de cryptage de 2.4 milliards de dollars selon les rapports du grand jury fédéral de San Diego, alors lisons-en plus aujourd'hui dans notre dernières nouvelles de crypto-monnaie.

L'acte d'accusation général affirme qu'il a trompé les investisseurs sur 2.4 milliards de dollars dans une escroquerie à la Ponzi. Les procureurs ont déclaré que la fraude est la plus importante du genre à être poursuivie au pénal. Satish Kumbhai du Gujarat, en Inde, a escroqué les investisseurs concernant le programme de prêt de BitConnect conformément aux documents déposés. Sur la base de l'acte d'accusation, Kumbhani a fondé Bitconnect en 2016 en tant qu'arnaque à la Ponzi classique et le DOJ américain a déclaré que l'échange avait atteint une valeur marchande maximale de 3.4 milliards de dollars.

Les procureurs ont allégué que la technologie de BitConnect avait fait des promesses trompeuses sur les rendements basés sur un faux logiciel de volatilité qui surveillait les marchés boursiers BTC. Selon les documents judiciaires, le programme a été créé pour négocier automatiquement et avec succès en achetant et en vendant la volatilité de BTC. Une grande partie de la technologie est restée inconnue des investisseurs et quand quelqu'un a demandé une démo, Kumbhani était assez évasif :

« Donc, vous me posez une question assez difficile. Nous ne partageons rien pour des raisons de confidentialité.

Grand Jury Inculpé, kumbhani, bitconnect, plateforme

Le fondateur indien de BitConnect a été inculpé après l'arrêt des opérations de la plate-forme en 2018 après avoir reçu des lettres de cessation et d'abstention des régulateurs des États de Caroline du Nord et du Texas. Les répercussions ont été rapides, les investisseurs sud-coréens devenant paranoïaques et un promoteur a informé Kumbhani qu'ils discutaient de suicide dans les salons de discussion selon l'acte d'accusation. La SEC américaine a déposé des accusations contre Kumbhani pour avoir obtenu plus de 2 milliards de dollars dans une offre non enregistrée et Glenn Arcaro, le principal promoteur de BitConnect en Amérique du Nord, a plaidé coupable le jour même.

Kumbhani fait face à des accusations de complot en vue de manipuler les prix et de fraude électronique tout en exploitant une entreprise de transfert d'argent non réglementée et de complot en vue de blanchir de l'argent. Kumbhani a également violé les réglementations du secteur financier américain comme celles imposées par le FinCEN américain. Par exemple, malgré le fait que Bitconnect a effectué des transactions d'argent via des échanges de devises numériques, Bitconnect ne s'est pas enregistré auprès de FinCEN et comme l'exige la loi américaine sur le secret bancaire. Alors que la BTC gagne en popularité et encourage les investisseurs étrangers du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani déploient des méthodes compliquées pour tromper les investisseurs, selon l'agent spécial Ryan Korner.

Horodatage:

Plus de Prévisions DC