Des responsables chinois découvrent un blanchiment d'argent de 1.7 milliard de dollars dans la crypto

• Le gouvernement chinois a pu saisir un total de 130 millions de yuans chinois.
• L'enquête a été lancée lorsqu'une banque locale a constaté une augmentation spectaculaire des dépôts.

La police chinoise de la ville mongole de Tonglio a signalé l'arrestation de 63 personnes. Pour leur rôle dans une affaire de 1.7 milliard de dollars crypto-monnaie stratagème de blanchiment d'argent qui utilisait le stablecoin Tether.

Selon le communiqué officiel publié par les forces de l'ordre. L'enquête a été lancée lorsqu'une banque locale a constaté une augmentation spectaculaire des dépôts totalisant plus de 10 millions de yuans. Déclenchement des procédures anti-blanchiment de l'établissement. Après plusieurs raids, le gouvernement chinois a pu saisir un total de 130 millions de yuans chinois, soit environ 18.6 millions de dollars.

Gang Started Activities après l'interdiction de la crypto

Selon les autorités chinoises, les escrocs ont recruté des membres et créé l'organisation à l'aide de l'application de messagerie Telegram. En raison de la sévère répression de la Chine contre la crypto-monnaie, ces transactions ont probablement eu lieu en dehors de la Chine. Le groupe verserait à ses membres une part des bénéfices. Fabriqué en changeant USDT en yuan chinois via le blanchiment d'argent.

En mai 2021, le même mois, une interdiction totale des crypto-monnaies a été instituée par le gouvernement chinois, ainsi que des amendes et même des peines de prison pour les Chinois reconnus coupables d'avoir utilisé la crypto, le gang a commencé son activité illégale.

La justification initiale de la répression était de réduire les émissions de carbone. L'introduction de la monnaie numérique en yuans du gouvernement chinois a commencé. Des pays du monde entier travaillent sur leurs propres versions du dollar numérique, notamment les États-Unis, l'Australie, la Chine et le Japon.

Tonglio se trouve en Mongolie intérieure, et en avril 2021, le coût énergétique peu coûteux de la région a conduit à la fermeture des opérations minières de Bitcoin dans la région. Beaucoup de Bitcoin les mineurs ont quitté la Chine et sont allés à proximité Kazakhstan ou les États-Unis après la répression.