Selon le nouveau dépôts au tribunal, avant l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX en novembre 2022, une série de transactions financières ont été effectuées, qui semblaient toutes profiter directement au personnel clé de FTX et d'Alameda Research. Le paiement par FTX de 2.51 millions de dollars à l'American Yacht Group en mars 2022 est l'une des transactions clés qui ont eu lieu.
Cette transaction a été bénéfique pour Sam Trabucco, qui avait été co-PDG d'Alameda Research dans le passé. Trabucco a confirmé la possession d'un bateau dans un tweet suivant envoyé en août 2022, juste avant l'annonce de sa retraite de l'industrie.
Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et La petite amie de Sam Bankman-Fried, a commenté La démission de Sam Trabucco,
Travailler avec @AlamedaTrabucco a été une expérience incroyablement formatrice. Sa présence m'a manqué ces derniers mois, mais je suis fier de tous les autres employés d'Alameda qui se sont mobilisés et plus enthousiasmés que jamais par notre avenir. J'espère qu'il passera un bon moment sur son bateau !
Au cours de l'année qui a précédé l'effondrement de la bourse, Trabucco et un certain nombre d'autres dirigeants qui avaient auparavant travaillé chez FTX ont reçu des règlements en espèces. Ces dirigeants comprennent, entre autres, des personnes comme Gary Wang et Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried et Wang ont tous deux réalisé des investissements importants dans les actions Robinhood au cours des mois d'avril et mai 2022.
Les 10 % restants des actions étaient détenus par Wang via leur société, Emergent Fidelity Technologies ; Néanmoins, Bankman-Fried a conservé une participation de 90 % dans l'entreprise. Cependant, le ministère américain de la Justice a saisi ces actions Robinhood en janvier.
Bankman-Fried fait actuellement face à des allégations du ministère de la Justice, notamment pour détournement de fonds de clients. Il a été renvoyé en prison en août après avoir tenté de contacter un témoin.
Récemment, Robin des Bois Markets Inc. a conclu un accord de rachat d'actions de 605.7 millions de dollars avec le United States Marshal Service, comme le rapporte Blockchain.News. L'accord comprend l'achat de 55.3 millions d'actions, chacune au prix de 10.96 dollars, anciennement détenues par Emergent Fidelity Technologies, une société détenue par Sam Bankman-Fried. Le tribunal de district américain du district sud de New York a approuvé la transaction.
Il est important de noter que FTX et les documents judiciaires indiquent que les transactions divulguées concernent uniquement monnaie fiduciaire, laissant l’étendue des transactions cryptographiques floue. Les dossiers judiciaires ont été soumis au tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, et les débiteurs de FTX ont déclaré que l'exactitude et l'exhaustivité des données divulguées ne peuvent être garanties.
Ce rapport vise à fournir une perspective factuelle de tiers sur les activités financières de FTX et de ses dirigeants, dépourvue de langage promotionnel ou subjectif.
Source de l'image: Shutterstock
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- La source: https://Blockchain.News/news/ftx-financial-filings-uncover-executive-transactions-prior-to-2022-collapse
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