Les douanes de Hong Kong arrêtent quatre personnes pour blanchiment de crypto-monnaie de 113 millions de dollars

Les forces de l'ordre des douanes de Hong Kong ont arrêté quatre suspects pour avoir prétendument blanchi des produits du crime via la cryptomonnaie lors de leur première répression de ce type. 

Les douanes de Hong Kong ont déclaré que le syndicat présumé avait blanchi des fonds illégaux totalisant 1.2 milliard de dollars de Hong Kong (150 millions de dollars), dont la majorité via l'USDT de Tether, South China Morning Post rapporté le jeudi.

Selon Mark Woo Wai-kwan, surintendant principal du bureau d'enquête sur les crimes des syndicats des douanes de Hong Kong, les opérations de blanchiment ont duré 15 mois par l'intermédiaire de sociétés écrans via 40 portefeuilles USDT.

"Notre enquête a révélé que le syndicat a blanchi environ 880 millions de dollars de Hong Kong via la crypto-monnaie entre février 2020 et mai 2021", a déclaré Woo dans le rapport. Les fonds restants auraient été blanchis par des méthodes conventionnelles.

Les douanes ont arrêté jeudi dernier un meneur âgé de 33 ans, ainsi que trois autres hommes locaux, âgés de 24 à 36 ans. Le rapport cite un agent anonyme des forces de l'ordre selon lequel les suspects ont facturé à leurs clients criminels une commission comprise entre trois et cinq pour cent. La répression de l’affaire impliquant des actifs cryptographiques était la première du genre dans la ville, selon Woo. 

L'officier a déclaré que l'enquête avait montré que les fonds avaient ensuite été envoyés sur des comptes bancaires appartenant à des particuliers et à des entreprises à Hong Kong, en Chine continentale et à Singapour.