Les financiers russes pourraient se tourner vers la cryptographie pour contourner les sanctions américaines et européennes

Après une nouvelle série de sanctions visant à isoler les banques russes du système financier mondial, les experts envisagent les crypto-monnaies comme un moyen de contourner la liste noire.

Les mesures imposées par les États-Unis et l'Europe ciblent les banques, les entreprises technologiques et les opérateurs aérospatiaux russes – une large partie de l'économie du pays – à la suite d'une escalade de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

Leah Wald, PDG du gestionnaire d'actifs cryptographiques Valkyrie Investments, a déclaré qu'il n'était pas certain que la Russie utiliserait la cryptographie pour contourner les sanctions, mais "la probabilité qu'elle puisse faire un tel pivot est très élevée".

Il convient de garder à l'esprit que l'utilisation d'actifs numériques au lieu de dollars américains est probablement une violation des sanctions, selon les experts juridiques.

Le principal surveillant des sanctions aux États-Unis, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), "est d'avis que ses sanctions s'appliquent aux activités menées en crypto-monnaie", selon Evan Abrams, avocat chez Steptoe & Johnson, spécialisé dans les sanctions.

"Ils verraient généralement une transaction effectuée en bitcoin ou un autre actif de la même manière qu'ils verraient une transaction effectuée en dollars", a déclaré Abrams.

Les échanges de crypto-monnaie basés aux États-Unis et les fournisseurs de portefeuilles doivent suivre les mêmes réglementations en matière de déclaration et de connaissance de votre client (KYC) que les banques, mais les échanges décentralisés et les marchés dans d'autres pays peuvent offrir une solution de contournement.

"Tant qu'ils n'utilisent pas une entité réglementée aux États-Unis pour acheter et déplacer la crypto, je ne pense pas qu'il serait difficile [d'éviter les sanctions]", a déclaré David Tawil, président de la société de fonds spéculatifs crypto ProChain Capital. .

L'utilisation d'un certain nombre d'échanges différents permettrait également aux financiers russes de brouiller les pistes plus facilement, selon Wald, un ancien analyste de la Banque mondiale.

"Les entreprises russes pourraient très facilement utiliser des bourses ou des courtiers basés en Russie comme passerelles fiduciaires, puis effectuer des transactions en crypto sur plusieurs bourses décentralisées ou via d'autres outils destinés à dissimuler la source des fonds", a déclaré Wald. "Alors, les entités désireuses de s'engager avec eux pourraient potentiellement effectuer des transactions sans subir de conséquences réelles."

Les mesures punitives interviennent peu de temps après que le ministère russe des Finances avançé avec ses plans de réglementation de la crypto-monnaie – qui doublent la politique permanente du pays d'interdire la crypto comme mode de paiement, un défi potentiel pour les entreprises qui cherchent à esquiver les sanctions. 

La monnaie numérique de la banque centrale russe, le rouble numérique en cours de développement, pourrait permettre aux entreprises de commercer légalement sans le dollar dans le cadre d'une solution de contournement sanctionnée par l'État. 

"Ce n'est probablement pas un hasard si la Russie a récemment décidé de légaliser les crypto-monnaies dans le but de normaliser leur réglementation et leur utilisation, peut-être comme mesure proactive pour lutter contre toute sanction potentielle qui découlerait d'une invasion de l'Ukraine", a déclaré Wald. 

En octobre, l'OFAC a publié nouvelle orientation sur la crypto-monnaie et la conformité aux sanctions, soulignant, aux yeux de l'agence, la menace croissante que la technologie de la blockchain représente pour les points de contrôle centraux des gouvernements. 

Les sanctions pour violation des sanctions de l'OFAC sans autorisation peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans. 

La gravité, a déclaré Abrams, dépend de la question de savoir si les violations sont contre les sanctions américaines primaires ou secondaires. Le premier nécessite un citoyen américain ou un résident dans le mélange. 

En ce qui concerne les sanctions secondaires, où des citoyens non américains opèrent dans d'autres pays, l'OFAC n'a que peu de pouvoir juridique pour poursuivre des sanctions civiles ou pénales, selon Abrams.

"Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est essentiellement imposer des sanctions à ces acteurs", a-t-il déclaré. "Si une personne interagit avec la personne sanctionnée, la première personne peut être sanctionnée de la même manière que la personne avec laquelle elle interagit."

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