Le professionnel juridique Common Merrick Garland doit élargir la loi sur le secret des institutions financières aux jetons non fongibles pour décourager le blanchiment d'argent.
Dans un rapport au président Joe Biden plus tôt ce mois-ci, la division de la justice des États-Unis a averti que les joueurs de NFT pourraient très bien utiliser les biens numériques à des fins de financement illicite, par "l'auto-blanchiment, une séquence dans laquelle les criminels achètent un NFT avec des fonds illicites, puis le revendent à un l'acheteur qui le paie avec des fonds propres sans lien avec un crime antérieur.
L'utilité de l'acte « dépend souvent de la question de savoir si l'élément traité est qualifié de "valeur qui se substitue à la monnaie" », note le rapport, tandis que « les plates-formes NFT peuvent estimer que cette définition ne s'applique pas à leurs activités - et qu'elles sont donc non soumis aux nécessités de la loi anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. De plus, de nombreuses plates-formes ne parviennent pas à mettre en œuvre de manière appropriée les méthodes de connaissance de votre client sur un marché où les biens peuvent changer de bras en peu de temps, a-t-il noté.
Ventes brutes de jetons non fongibles, art numérique unique et objets de collection enregistrés sur des chaînes de blocs, a décollé lors de l'augmentation de la crypto de l'année dernière. Ils se sont fortement refroidis cette année avec l'installation de Crypto Winter. Les prix NFT ont généralement semblé divorcés de la réalité, avec des dessins animés grossiers se vendant pour des dizaines ou des centaines de dollars. Cela crée des circonstances dans lesquelles des acteurs malsains comme les trafiquants de drogue peuvent blanchir de l'argent, un Un responsable de la division des enquêtes criminelles de l'IRS a déclaré en Janvier.
Le ministère de la Justice a déclaré qu'il contribuait à modifier la loi pour clarifier que les principales obligations - y compris la connaissance de l'acheteur et la déclaration des transactions suspectes - s'appliquent aux plateformes traitant des NFT, y compris les maisons de vente publique en ligne et les galeries d'art.
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