SafeMoon et ses dirigeants accusés par la SEC et le DOJ de fraude présumée de 200 millions de dollars

Republié par Platon

Suiveurs: 0

SafeMoon et ses dirigeants inculpés par la SEC et le DOJ pour une fraude présumée de 200 millions de dollars PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

La SEC et le DOJ ont tous deux porté plainte contre le projet controversé de crypto-monnaie SafeMoon et les personnes associées le 1er novembre.

US Securities and Exchange Commission (SEC) allégué que l'entreprise et ses membres ont mené un stratagème frauduleux en vendant le SafeMoon (gestion durable des forêts) crypto-monnaie. Le régulateur a également décrit SFM comme un actif de sécurité dans ses affirmations d'aujourd'hui.

La SEC a nommé deux sociétés – SafeMoon LLC et SafeMoon US LLC – ainsi que le fondateur Kyle Nagy, le PDG John Karony et le CTO Thomas Smith dans sa plainte.

Nagy aurait déclaré aux utilisateurs que leurs fonds étaient verrouillés en toute sécurité s'ils étaient détenus dans le pool de liquidités de SafeMoon et que personne ne pouvait les retirer. Cependant, la SEC a déclaré qu’en réalité, « une grande partie » des fonds de ce pool avait été débloquée.

La SEC a déclaré que SafeMoon et ses membres individuels avaient ensuite retiré plus de 200 millions de dollars de crypto-monnaie du projet et « effacé » des milliards de dollars de la capitalisation boursière de leur crypto-monnaie. Les accusés auraient détourné des fonds d’investisseurs pour leur usage personnel et acheté des véhicules de luxe, des voyages, des biens immobiliers, etc.

La SEC a également noté que le prix de SFM a « grimpé en flèche » de plus de 55,000 20 % au cours des semaines précédant le 2021 avril 50, mais a chuté de XNUMX % à mesure que les détails des fonds du pool débloqués sont devenus clairs. Après cela, la SEC affirme que Karony et Smith ont utilisé des actifs détournés pour augmenter les prix et manipuler le marché, notamment par le biais de transactions fictives.

Le DOJ dépose des accusations criminelles parallèles

Le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York – qui fait partie du ministère de la Justice (DOJ) – non scellé des accusations criminelles parallèles contre les trois dirigeants.

Le bureau a allégué que Smith, Karony et Nagy avaient commis une fraude en valeurs mobilières, un complot en vue de commettre une fraude électronique et un complot de blanchiment d'argent. Il a affirmé que les trois individus avaient menti sur le fait que les fonds du pool étaient bloqués et avaient détourné des millions de dollars.

Cependant, le bureau du procureur a décrit le jeton SFM comme étant considérablement plus précieux au cours de la période concernée. Alors que la SEC a déclaré que SFM avait atteint une capitalisation boursière supérieure à 5.7 milliards de dollars, le bureau du procureur a déclaré que SFM avait atteint une capitalisation boursière supérieure à 8 milliards de dollars. Le bureau a également décrit comment Binance Jeton BNB a été utilisé tout au long de la fraude.

L'agent de l'IRS Thomas M. Fattorusso a déclaré que malgré la nature complexe de l'affaire de fraude, « le résultat final est simple : le vol ».

Le bureau du procureur a ajouté que Karony et Smith avaient tous deux été arrêtés aux États-Unis, tandis que Nagy était toujours en liberté. Tous sont innocents jusqu'à preuve du contraire.

Il ne semble pas que l'un ou l'autre de ces cas soit lié à un piratage survenu contre SafeMoon en Avril 2023. Bien que cette attaque ait affecté près de 9 millions de dollars de fonds de liquidité, l’exploiteur à l’origine de l’incident a restitué la plupart des fonds volés.

Publié dans: US, Criminalité, Légal