Un dirigeant de Binance détenu au Nigeria comparaît devant le tribunal pour des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale : rapport – The Daily Hodl

Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance aurait comparu jeudi devant un tribunal nigérian à la suite d'accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

Les procureurs nigérians ont demandé que Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla et Binance lui-même soient jugés pour avoir opéré sans la licence requise, négocié illégalement les taux de change, évasion fiscale et dissimulation de l'origine de produits illégaux et de revenus de 35.4 millions de dollars, selon un rapport de Presse associée.

Cependant, seul Gambaryan a comparu devant le tribunal, son collègue Anjarwalla ayant fui la détention nigériane le mois dernier.

Un porte-parole d'Anjarwalla a affirmé Valérie Plante.,

"Nadeem a quitté illégalement sa garde à vue samedi [23 mars], il n'était pas jugé par les tribunaux nigérians et n'a été informé d'aucune accusation portée contre lui."

Gambaryan devrait être officiellement inculpé pour blanchiment d'argent et accusations fiscales les 8 et 19 avril respectivement. rapports Reuters.

Le Nigeria est aux prises avec une inflation galopante, poussant nombre de ses citoyens à utiliser le Bitcoin et la crypto-monnaie pour se prémunir contre la dévaluation dramatique du naira.

Le BTC est actuellement en hausse d'environ 800 % en naira par rapport à l'année dernière.

Cependant, les autorités nigérianes ont imputé à Binance une grande partie de leurs problèmes de change et exigé que la bourse paie près de 10 milliards de dollars d'amende pour des allégations selon lesquelles elle aurait manipulé le taux de change de sa monnaie fiduciaire.

Suite aux accusations, Binance a interrompu le support du naira sur ses plateformes.

Ne manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réception

En cliquant Prix ​​Action

Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que le Telegram

Surf Le mélange quotidien de Hodl

Image générée : Midjourney

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/