Un homme du Maryland accusé de blanchiment de 139,000,000 XNUMX XNUMX $ en Bitcoin dans une cellule de prison

Un homme du Maryland a été accusé d'avoir blanchi 2,933 139 Bitcoin (BTC), d'une valeur d'environ XNUMX millions de dollars, dans une cellule de prison américaine.

Ryan Farace, 37 ans, a été accusé par les procureurs fédéraux de blanchiment d'argent alors qu'il purgeait une peine de 57 mois de prison pour avoir vendu de la drogue sur le dark web.

Condamné à l'origine en 2018, Farace avait déjà été condamné à confisquer 4,000 189 Bitcoin, d'une valeur d'environ 5.6 millions de dollars au moment de la rédaction, et XNUMX millions de dollars supplémentaires en espèces et en biens.

Farace aurait opéré sous le surnom de "Xanaxman" tout en vendant de l'Alprazolam, une forme générique du médicament sédatif Xanax.

Selon le bureau du procureur des États-Unis dans le district du Maryland, Farace a utilisé un presse-comprimés pour tourner l'Alprazolam en plus de 920,000 2013 pilules de Xanax contrefaites entre novembre 2017 et juin XNUMX. Farace aurait ensuite travaillé avec un co-conspirateur nommé Robert Swain pour utiliser Bitcoin pour blanchir ses revenus.

« Plus précisément, Farace a utilisé des pseudonymes pour contacter un co-conspirateur via des marchés du Web sombre et des messages cryptés afin d'échanger le Bitcoin qu'il a reçu de son trafic de drogue contre de l'argent. Le co-conspirateur enverrait ensuite par la poste ou expédierait des colis de devises américaines équivalant à la valeur du Bitcoin reçu, moins des frais, aux adresses postales fournies par Farace…

Au cours du complot, Farace a reçu de l'argent comptant pour un montant total de plus de 5 millions de dollars, par le biais des courriers qu'il avait échangés contre du Bitcoin gagné grâce au trafic de drogue. De plus, Farace et Swain se sont rendus dans le New Jersey afin que Swain puisse collecter 200,000 16 $ en espèces que Farace avait échangés contre du Bitcoin. Lors de la réunion en personne du 2017 février 400,000, Swain a fourni un nom fictif à la personne qu'il a rencontrée et a faussement déclaré que le Bitcoin et l'argent étaient les siens. Farace et Swain ont ensuite tenté en vain d'échanger Bitcoin contre XNUMX XNUMX $ en espèces avec le même individu.

D’après une rapport du Baltimore Sun, le nouvel acte d'accusation allègue que Farace et son père, Joseph Farace, ont blanchi des fonds provenant d'opérations antidrogue entre octobre 2019 et avril 2021 alors qu'ils étaient détenus en prison.

L'acte d'accusation ne précise pas si les actifs cryptographiques récemment saisis faisaient partie des produits que Farace a été condamné à confisquer ou s'il s'agissait d'actifs que le gouvernement n'avait pas détectés auparavant.

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Image vedette: Shutterstock / Alex Volot

Source : https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/