Un responsable de Binance échappe à la détention au Nigeria dans le cadre d'une enquête criminelle liée à la crypto-monnaie | Mise à jour sur l'application de la loi – CryptoInfoNet

À son arrivée au Nigeria, dans le cadre de mesures strictes prises à l'encontre de son entreprise, un personnage clé de Binance a été appréhendé.

Un cadre supérieur de l'échange de crypto-monnaie Binance se serait libéré de sa détention au Nigeria, où une enquête criminelle officielle enquête sur la plateforme sur des allégations d'activation d'activités de blanchiment d'argent, comme l'ont déclaré des représentants du gouvernement.

Nadeem Anjarwalla, qui supervise les opérations de Binance en Afrique, "a réussi à s'échapper du pays avec un passeport sécurisé clandestinement", a révélé le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria dans un communiqué publié lundi.

Avec un volume important de transactions cryptographiques, le Nigeria constitue le marché cryptographique le plus important du continent africain, une situation propulsée par une inflation galopante et la dévaluation de la monnaie nationale qui pousse ses citoyens à utiliser la cryptomonnaie.

"Ceux qui étaient responsables de la détention d'Anjarwalla ont depuis été appréhendés, et une enquête approfondie est en cours pour déterminer la série exacte d'événements qui ont conduit à l'évasion de l'individu en détention", a déclaré Zakari Mijinyawa, porte-parole du bureau du Nigeria. Conseiller à la sécurité nationale.

Le média local Premium Times d'Abuja a lancé le reportage sur l'évasion d'Anjarwalla, décrivant comment il s'est enfui d'une maison d'hôtes dans la capitale nationale suite à la complicité de gardes qui lui ont permis de se rendre dans une mosquée pour prier.

Arrêté après avoir atterri au Nigeria le 26 février en raison d'une surveillance accrue de Binance, Anjarwalla, qui est citoyen du Royaume-Uni et du Kenya, ainsi qu'un collègue, ont été arrêtés.

Tigran Gambaryan, ressortissant américain et collègue d'Anjarwalla, est toujours en état d'arrestation.

Les dirigeants de Binance devaient comparaître devant le tribunal le 4 avril.

En réaction aux accusations des autorités locales dénonçant la plateforme de blanchiment et de financement « terroriste », Binance a interrompu début mars les transactions impliquant le naira nigérian sur son service.

La divulgation publique des preuves contre ces allégations par les autorités est en attente.

Simultanément, l'organisme fiscal nigérian a porté une accusation juridique en quatre volets d'évasion fiscale contre la bourse, l'accusant en outre d'aider ses clients à contourner leurs obligations fiscales par le biais de ses services.