Une société britannique d'actifs numériques aurait transféré 4,200,000 XNUMX XNUMX $ de crypto vers une adresse russe sanctionnée plus tard par les États-Unis : rapport – The Daily Hodl

Une société britannique d’actifs numériques aurait transféré des millions de dollars en crypto-monnaie vers le portefeuille d’un prétendu marchand d’armes russe qui a ensuite été sanctionné par le gouvernement américain.

Selon un nouveau rapport du Guardian, la société de cryptomonnaie Copper Technologies aurait transféré plus de 4.2 millions de dollars d’actifs numériques dans un portefeuille cryptographique appartenant à Jonatan Zimenkov, un ressortissant russe né en Israël.

Ce transfert aurait eu lieu environ 19 mois avant que Zimenkov ne soit confronté à des sanctions américaines pour son rôle présumé dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans un communiqué de presse de février 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé l'imposition de sanctions contre Jonatan et son père Igor Zimenkov. L'OFAC a affirmé Valérie Plante. que le duo père-fils avait été impliqué « dans de multiples accords concernant la cybersécurité russe et la vente d’hélicoptères à l’étranger » tout en facilitant « les ventes de défense russe à des gouvernements tiers ».

Le même jour, l'OFAC révélé un portefeuille Ethereum appartenant à Jonatan Zimenkov.

Copper aurait envoyé au portefeuille environ 1,700 XNUMX Ethereum (ETH) dans le cadre de deux transactions distinctes en mai 2021.

Selon un porte-parole de Copper,

« Copper prend très au sérieux ses obligations en matière de conformité, légales et réglementaires, et a agi en totale conformité avec toutes les normes réglementaires applicables, y compris toutes les interdictions de sanctions applicables, au Royaume-Uni. »

Au moment de la rédaction de cet article, l'ETH se négocie à 4,056 6.89 dollars, ce qui indique que la réserve d'Ethereum transférée vaut désormais XNUMX millions de dollars.

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Image générée : Midjourney

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• La source: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/