Une société de négoce de crypto-monnaie ferme ses portes suite à une amende de 8 millions de dollars infligée par l'État de New York pour violations de sécurité – CryptoInfoNet

Une entreprise de commerce de monnaie numérique a cessé ses activités après avoir accepté une amende de 8 millions de dollars et l'abandon de ses autorisations aux organismes de surveillance de l'État de New York, après avoir été jugée non conforme à diverses normes du secteur financier, y compris celles relatives à la cybersécurité.

Genesis Global Trading, Inc. a subi des « oublis réglementaires » qui « ont rendu l'entreprise vulnérable à des transactions non autorisées et à des menaces pour la sécurité de l'information », englobant des actes potentiels de blanchiment d'argent, selon le Département des services financiers de l'État de New York (DFS). a déclaré vendredi.

Les visiteurs de l'entreprise page d'accueil ont été accueillis mardi par l’avis suivant : « Genesis Global Trading, Inc. a cessé de mener ses activités commerciales ».

Les ordonnance par consentement officiel publié par DFS faisait état de la violation par l'entreprise de sa réglementation BitLicense, une licence requise pour les entreprises de monnaie virtuelle dans l'État. Conçu en 2015, son objectif est de protéger les clients, les autorités new-yorkaises s'efforçant de mettre au point un cadre qui pourrait être adopté à l'échelle nationale. comme ils l'ont indiqué.

Commentaire de l'Albany Times Union mis en évidence le fait que l'annonce d'application a suivi de près un audit d'État réalisé par le contrôleur, qui a signalé une supervision laxiste de la BitLicense par le DFS.

L'ordonnance par consentement n'a pas précisé les menaces électroniques spécifiques rencontrées par Genesis Global Trading, mais elle a attiré l'attention sur certaines insuffisances dans les évaluations des risques de cybersécurité requises déposées en décembre 2022 ; celles-ci étaient non seulement « soumises avec des années de retard », mais elles n’étaient pas non plus « méticuleusement exhaustives » et ne prenaient pas correctement en compte les dangers de cybersécurité auxquels était confronté le modèle économique de l’entreprise.

Bien que le DFS n’ait pas signalé des cas explicites de blanchiment d’argent via Genesis Global Trading, le département a exprimé ses inquiétudes quant au manque flagrant de rapports d’activités suspectes (SAR) suffisants par l’entreprise pour d’éventuelles actions criminelles.

L’avis du DFS faisait allusion au fait que la quantité de DOS enregistrées au cours d’une certaine période d’examen était disproportionnellement faible par rapport au volume de transactions traitées, jetant des doutes sur la robustesse des systèmes de l’entreprise pour détecter et signaler les activités douteuses.