Wells Fargo poussé à renforcer la surveillance de la criminalité financière

Wells Fargo poussé à renforcer la surveillance de la criminalité financière

Horodatage: 23 novembre 2023, 6 h 38
Wells Fargo poussé à renforcer la surveillance de la criminalité financière PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Les régulateurs américains ont pris bancaire et financier
entreprise de services, Wells Fargo à la tâche, exigeant que la banque drastiquement
améliorer sa surveillance de la criminalité financière. Selon La
Wall Street Journal, les régulateurs américains se concentrent sur les procédures de la banque
et des outils, plutôt que sur un événement ou un client spécifique.

La Banque a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contacté, tout est donc
une petite cape et un petit poignard en ce moment.

En 2016, a
un scandale a éclaté autour des pratiques commerciales de Wells Fargo et depuis le
la banque s'est efforcée de remédier à une série de problèmes dans son conformité
processus. Cependant, ces mesures ont été critiquées par les initiés.
divers points.

Selon le WSJ, les autorités n'excluent pas une amende
pour Wells Fargo, malgré le fait que les efforts visant à améliorer ses processus sont
en cours. Il semble donc y avoir un problème. Tout cela est très clandestin, mais il se passe certainement quelque chose.

Autoriser un système de Ponzi ?

Wells Fargo est également actuellement, en ce moment
face à un procès affirmant que cela permettait à Matthew Beasley, un avocat de Las Vegas,
exploiter une prétendue schéma de Ponzi . Dans ses dossiers déposés devant le tribunal, la banque a nié avoir « eu réellement connaissance de tout préjudice présumé ou avoir fourni une assistance à ce sujet ».
actes répréhensibles de Beasley », selon le rapport du WSJ.

La nouvelle arrive à un moment où la banque réduit ses activités physiques
opérations à de plus en plus concentration
sur les services numériques.

Les régulateurs américains ont pris bancaire et financier
entreprise de services, Wells Fargo à la tâche, exigeant que la banque drastiquement
améliorer sa surveillance de la criminalité financière. Selon La
Wall Street Journal, les régulateurs américains se concentrent sur les procédures de la banque
et des outils, plutôt que sur un événement ou un client spécifique.

La Banque a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contacté, tout est donc
une petite cape et un petit poignard en ce moment.

En 2016, a
un scandale a éclaté autour des pratiques commerciales de Wells Fargo et depuis le
la banque s'est efforcée de remédier à une série de problèmes dans son conformité
processus. Cependant, ces mesures ont été critiquées par les initiés.
divers points.

Selon le WSJ, les autorités n'excluent pas une amende
pour Wells Fargo, malgré le fait que les efforts visant à améliorer ses processus sont
en cours. Il semble donc y avoir un problème. Tout cela est très clandestin, mais il se passe certainement quelque chose.

Autoriser un système de Ponzi ?

Wells Fargo est également actuellement, en ce moment
face à un procès affirmant que cela permettait à Matthew Beasley, un avocat de Las Vegas,
exploiter une prétendue schéma de Ponzi . Dans ses dossiers déposés devant le tribunal, la banque a nié avoir « eu réellement connaissance de tout préjudice présumé ou avoir fourni une assistance à ce sujet ».
actes répréhensibles de Beasley », selon le rapport du WSJ.

La nouvelle arrive à un moment où la banque réduit ses activités physiques
opérations à de plus en plus concentration
sur les services numériques.

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